暗号通貨は治安機関によって注意深く監視されていますが、機関が暗号通貨の取引や交換をどのように監視しているかを明らかにすることはほとんどありません。 連邦捜査局（FBI）はザ・ペイパーズのインタビューで、トレーダーの安全を確保する方法について説明し、その後、将来の詐欺行為を防ぐ計画について語った。
Bitcoinの誕生から 10 年以上が経過しました。 しかし、依然として業界に対する適切な規制は存在しません。 米国をはじめとする世界中の多くの国は、業界を詐欺師から守りながらもイノベーションを減らさない法案の草案を未だに策定しようとしている。
Initial Coin Offerings (ICO) は、開発チームがパートナーシップについて嘘をついたり、単に撤退したりしたため、多くのトークンの価値が大幅に失われたため、特に危険なテーマです。
FBIはこのような詐欺の被害に遭った人の数を指摘し、仮想通貨市場や関連プロジェクトに関する活動に投資したり参加したりする前に調査を行うよう個人に呼び掛けた。
その後、代理店は市場のことをよく知っており、常にそのような詐欺に注意を払っていることを明らかにしました。 同庁は、米国証券取引委員会（SEC）および商品先物取引委員会と連携して、このような詐欺行為を処罰しています。
そこでFBIは投資家に対し、ICOが行われる地域を調査し、さらにそのICOがどれほど合法であるかを判断するのに役立つ法律を調査するよう促した。 完全にインターネットベースのICOは避けると述べている。
さらにFBIは、そのようなプロジェクトに対する意識を高めることが詐欺の減少に役立つと示唆し、さらなる詐欺を阻止するために監視を続けると約束した。
