米当局はインスタグラムの投稿を証拠として利用し、仮想通貨マネーロンダリングの疑いでロシア人ラッパーを逮捕した。 法廷文書、ラッパーのマクシム・ボイコは仮想通貨マネーロンダリングの疑いでFBIに告発されている。 FBIは、ボイコが仮想通貨交換プラットフォームBTC-eを通じて資金洗浄を行ったと主張している。 さらに、ボイコは多国籍組織犯罪組織QQAAZZと共謀した疑いも持たれている。
ロシア人ラッパーが仮想通貨マネーロンダリングで逮捕。
在住とみられdent 1月19日に2万ドルを持って米国に入国した。 FBIの宣誓供述書によると、ボイコ氏は空港警備員に対し、その資金はBitcoinやロシアの他の賃貸物件への投資から来ていると語った。 当局は彼の説明を信用せず、懐疑的だった。 したがって、ボイコはその後3月27日に逮捕された。
Plinofficialというタイトルで小規模なラッパー FBI は、マネーロンダリング活動に関与していた電子メール アドレスにこのタイトルが含まれていることをdent
告発によると、ボイコは電子メールアドレス[email protected]仮想通貨取引所 BTC-e にアカウントを登録した。 FBIは、ボイコの口座が約39万ドル相当の預金を受け取り、約136Bitcoin。
現在、ボイコの YouTube アカウントには 336 人の登録者がおり、Instagram アカウントには 2400 人近くのフォロワーがいます。
ボイコ氏のインスタグラム写真は「合法的な事業運営の慣行に反する」とFBIが主張したため、ボイコ氏のソーシャルメディアでの存在も捜査において重要な役割を果たした。 同氏は、これらの写真はボイコ氏がマネーロンダリング活動に関与しているという主張と一致しており、ボイコ氏が数年間にわたってサイバー犯罪に関与していたことを示唆していると主張した。
