連邦捜査局（FBI）とウクライナの法執行機関は最近、不正なデジタル通貨取引所を摘発する作戦に協力し、成功を収めました。この作戦では、9つの仮想通貨取引所のドメインが押収されました。.
当局は約9つの取引所を押収した。
取引所には、 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、 bitcoin 24.exchangeなどが含まれていました。これらのウェブサイトは、認可を受けた暗号資産取引所に求められる規則や規制を回避し、匿名のデジタル通貨交換サービスを提供していました。
FBIは、これらの取引所がマネーロンダリング対策が不十分であり、顧客確認（KYC）情報をほとんど収集していないか、まったく収集していないことを発見した。.
連邦捜査局（FBI）によると、これらの無認可の取引所はサイバー犯罪エコシステムの拠点として機能している。これらの仮想通貨取引所の多くは、犯罪行為に関する議論に特化したオンラインフォーラムで宣伝されていた。.
FBIは、世界経済におけるデジタル通貨の重要性と、その結果としての暗号通貨関連の犯罪の増加を反映して、暗号通貨関連の問題への関与を強めている。.
FBIが暗号犯罪者への取り締まりを強化
同局は、窃盗、詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア攻撃など、さまざまな形態の暗号通貨関連犯罪に関与した個人を捜査し、起訴している。.
FTXの元幹部ライアン・サラメ氏の自宅を捜索した。これは、同氏がサム・バンクマン＝フリード氏の最高顧問の一人であったことに関連している。FBIのサラメ氏に対する捜査は、同氏がインサイダー取引や市場操作に関与したかどうかに焦点を当てている。
FBIは今年初め、フィッシング詐欺師から86.5ETHと10万ドル以上の価値がある2つの非代替性トークン（NFT）を押収しました。この押収は、独立dent ブロックチェーン調査機関ZachXBTによる長期にわたる調査の結果であり、同氏は2022年9月にTwitter上でこの詐欺行為を初めて暴露しました。.
デジタル通貨が広く受け入れられ続けるにつれ、FBIやその他の法執行機関は暗号通貨関連の犯罪との戦いに引き続き重点を置くことになると思われます。.
