仮想通貨取引所クアドリガCXの破綻後、アーンスト・アンド・ヤング（EY）は破産の調査を行っていたが、今は亡きCEOが顧客の資金を利用して仮想通貨の証拠金取引を行っていたことが判明した。
EYはクアドリガの件について調査を行った後、同取引所のビジネスモデルと活動にどれほど欠陥があったのか、その理由を詳述した70ページにわたる調査論文を発表した。
報告書によると、クアドリガは、不成功に終わったものの、CEOが証拠金を使ってユーザーの資金を取引することを許可しながら、他の取引所や未確認dentウォレットでも疑わしい取引を行っていたという。
EYはまた、ユーザーが事前に何も入金していないときに、取引所がユーザーのアカウントにさまざまな金額の暗号通貨を補充していたことも判明した。 取引所は、これらの顧客が将来的に入金を行うことを期待していました。
dentながら他社への譲渡を複数回行っていた。 合計で、EYは現在の取引所への約10,000BTC、約400,000Ethereum、および250,000件弱のLTC送金のケースを発見しました。
さらに、約1500BTCがdentのウォレットに送金されるケースも目撃されています。
これらの送金はその後クアドリガに戻されることになりますが、取引所にとっては非常に不利益であることが判明しました。
Ernst&Young によると、同社は取引所からの違法なビジネス活動に関する調査を継続しているため、これらの発見は氷山の一角にすぎません。
FBIは、資金をだまし取られた取引所顧客のdentと補償に向けて迅速に取り組んでいる。
