新たな法的規制は、 EUの枠組みに基づく取引所を中心とした暗号資産 欧州議会は、マネーロンダリングを抑制するために仮想通貨事業体に対する厳格なデューデリジェンス義務を確立する新たな規制を採択した。
仮想通貨マネーロンダリングの取り締まり
この法律は、「デューデリジェンス措置とdent確認」の役割に焦点を当てた新たな活動を規定しており、その対象は暗号資産管理会社などのサービスを実施する事業体にも適用される。 また、この種の詐欺に関連する可能性のある不審な企業を当局に通知する必要がある。
4月24日に承認されたこの新法の側面は、MiCA規制に基づく集中型仮想通貨取引所などの暗号資産サービスプロバイダー（CASP）や、デジタルゲームサービスなど幅広い企業や団体に影響を与えることが予想される。 。 MiCA は、デジタル資産とその市場のセキュリティを表す欧州連合の法的枠組みです。 発効は2023年6月を予定しており、年末までに完全施行される予定だ。 新たに創設されたプラットフォームであるマネーロンダリング・金融テロ対策局（AMLA）は、この手段の監視と適用支援を委託されている。
仮想通貨企業に対する EU の規則
AMLA の本社はドイツのフランクフルトにあります。 それにもかかわらず、この法律は理事会で議論されましたがまだ適用されていないため、EU公式ジャーナルには掲載されていません。 サークルのEU戦略・政策ディレクターであるパトリック・ハンセン氏は、Xについて、同氏が予想する投票が可決されるには、理事会がこのパッケージを正式に採択し、3年以内に発効する必要があると書いている。 さらに、CASPは顧客確認（KYC）の観点から、顧客の身元dentやマネーロンダリング防止などのルールに従う義務があると述べた。
EU内の取引所や保管ウォレットプロバイダーが呼び出されるのはこれが初めてではなく、彼らはすでにこれを管理下に置く必要があったためです。 ハンセン氏は、文書の変更が暗号通貨ビジネス業界にとって「前向きな結果」であると指摘した。 同氏は、AMLR法案の最初のバージョンでは、法人/設立者/受益者だけでなく、関連業務の実行にも有効となる非常に厳格な体制が想定されていたという事実に注意を喚起した。
一方で同氏は、多様性と複数の選択肢を生み出し、それによってコンセンサスを達成した関連業界の意見を高く評価した。 ここ数カ月間、欧州議会の主要委員会のほとんどが、自己ホスト型の仮想通貨ウォレットからの支払いの制限はもはや制限ではないとの裁定を下した。 マネーロンダリングに関する新しい法律です。
