TL:DR 内訳:
- ラテンアメリカのカルテルは現在、資金の隠蔽と洗浄に暗号通貨を利用している。.
- メキシコ当局は、仮想通貨を使った疑わしい取引を tracし、阻止するためにさらなるリソースを求めた。.
ラテンアメリカ諸国の犯罪者は、Bitcoin（BTC）を、違法行為の回避や隠蔽に利用しています。特にメキシコでは、地元当局の報告によると、国内の犯罪組織が不正に得た資金の洗浄にデジタル通貨を利用するケースが増加しています。仮想通貨によるマネーロンダリングを抑制するためのセキュリティ対策は既に導入されていますが、メキシコの金融情報機関は、犯罪者を取り締まるための人員が不足していると述べています。
ラテンアメリカにおける暗号資産ロンダリング
メキシコ金融情報局のサンティアゴ・ニエト長官は、銀行や仮想通貨取引所への警戒を回避するために、犯罪者がマネーロンダリングの手法をどのように再構築したかを強調した。報道によると、麻薬密売人などの犯罪者は、少額の資金を複数の銀行に預けることで不正に得た資金をロンダリングしており、その額は疑惑の基準となる7,500ドルを大きく下回っている。
これらの資金を使って、彼らは暗号資産取引所で少額の Bitcoin を購入し、そこからラテンアメリカ諸国間で資金を容易に移動させています。取引所側では、メキシコ当局が国内の取引所に対し、2,800ドルを超える取引を報告することを義務付ける法律を制定しました。この規制は、当局がデジタル通貨によるマネーロンダリングを抑制するために制定されたもので、効果を上げています。.
ラテンアメリカのカルテルを阻止するにはさらなる資源が必要
取引所や銀行におけるこれらのセキュリティ対策は、少なくともある程度は効果を発揮しているものの、サイバー捜査ユニットのロランド・ロサス氏は、マネーロンダリング行為に効果的に対抗するには、より多くのリソースが必要だと述べた。彼は、サイバーユニットの人員は約120人しかおらず、これは Bitcoinの違法取引を取り締まるために必要な人員の4分の1に過ぎないと不満を述べた。.
