ラテンアメリカの麻薬組織は摘発を避けるために Bitcoin を利用している

TL:DR 内訳:

• ラテンアメリカのカルテルは現在、資金の隠蔽と洗浄に暗号通貨を利用している。.
• メキシコ当局は、仮想通貨を使った疑わしい取引を tracし、阻止するためにさらなるリソースを求めた。. 

ラテンアメリカ諸国の犯罪者は、 Bitcoin （BTC） 。特にメキシコでは、犯罪組織が不正に得た資金を洗浄するためにデジタル通貨をますます利用するようになっていると、地元当局が報告している。仮想通貨による資金洗浄を抑制するためのセキュリティ対策は既に講じられているものの、メキシコの金融情報機関は、犯罪者を摘発するのに十分な人員がいないと述べている。

ラテンアメリカにおける暗号資産ロンダリング

メキシコ金融情報機関の責任者であるサンティアゴ・ニエト氏は、犯罪者たちが銀行や仮想通貨取引所に警戒されないように、資金洗浄の手法をどのように再構築したかを強調した。 報道 、麻薬密売人やその他の悪質な人物は、不正に得た収益を、疑念を抱かせる可能性のある7,500ドルをはるかに下回る少額の資金をさまざまな銀行に預け入れることで資金洗浄している。

これらの資金を使って、彼らは暗号資産取引所で少額の Bitcoin を購入し、そこからラテンアメリカ諸国間で資金を容易に移動させています。取引所側では、メキシコ当局が国内の取引所に対し、2,800ドルを超える取引を報告することを義務付ける法律を制定しました。この規制は、当局がデジタル通貨によるマネーロンダリングを抑制するために制定されたもので、効果を上げています。.

ラテンアメリカのカルテルを阻止するにはさらなる資源が必要

取引所や銀行におけるこれらのセキュリティ対策は、少なくともある程度は効果を発揮しているものの、サイバー捜査ユニットのロランド・ロサス氏は、マネーロンダリング行為に効果的に対抗するには、より多くのリソースが必要だと述べた。彼は、サイバーユニットの人員は約120人しかおらず、これは Bitcoinの違法取引を取り締まるために必要な人員の4分の1に過ぎないと不満を述べた。.