報道によると、北朝鮮は現在、米国の制裁を回避するために仮想通貨を利用しているという。
アジア・タイムズの報道では、2人の独立dent専門家が、北朝鮮が仮想通貨を取引し、独自の仮想通貨も作成しているという同じ見解を共有した。 金融情報アナリストのルルド・ミランダ氏と、マネーロンダリングやテロ資金供与対策のコンプライアンス問題を専門とするワシントン拠点の弁護士ロス・デルストン氏が、アジア・タイムズの質問に答えた。
「世界中の国際犯罪者は暗号通貨を好みますが、北朝鮮も例外ではありません。 暗号通貨には、北朝鮮にとって米国の制裁を回避する手段が増えるというさらなる利点がある。 彼らは、複数の国際両替業者を利用し、マネーロンダリングのサイクルを反映したサービスを組み合わせたりシフトしたりすることで、米国とコルレス銀行関係をdentでいる国際金融機関を悪用することでそうすることができるのです。」
2人の専門家はまた、北朝鮮が独自のブロックチェーンを構築して自らの取引台帳を変更することが可能かどうか尋ねられ、両情報筋は「取引が正当な情報源からのものであるように見せる」必要があると認めた。
「北朝鮮は独自の暗号通貨を作成したり、Bitcoinのような確立された暗号通貨を使用したりできます。 独自の暗号通貨を持てば、匿名通信を利用して非敵対国家を装ってオンラインアカウントを開設し、インターネット上でのユーザーの位置や使用状況を隠すことも容易になるだろう」と専門家らは付け加えた。
彼らによると、ウォレットはセキュリティ目的で公開鍵と秘密鍵を作成する可能性があるという。 北朝鮮を例に挙げると、「北朝鮮は、ロシアを拠点とするサービスを使用してオンラインウォレットを開き、その暗号通貨をブルガリアを拠点とするウォレットサービスに送金し、その後ギリシャを拠点とするウォレットサービスに再び送金することができます。これはすべて匿名通信を通じて行われ、独自のブロックチェーンを使用しています。
専門家が述べているように、北朝鮮の活動とされるものには 2 つの目的があります。 目的の 1 つは、米国のdent員と銀行関係を持つ EU の金融機関による AML または CFT の検査を回避することです。 彼らは、「北朝鮮は、北朝鮮が偽装した暗号通貨を受け取り、保管し、転送するためにウォレットを開くための合法的なPIIを持つ候補者として人を雇う可能性がある」と述べた。
2番目の目的について、ミランダとダルストンは次のように述べた。「北朝鮮の採掘者が、正規の資金源から来たと思われる複数のヨーロッパのウォレットに仮想通貨を移送すると、米国の金融機関に仮想通貨を混合、移動、交換することでマネーロンダリングが始まる可能性がある」 」
2人の専門家は、北朝鮮は独自の暗号通貨を持っているため、ユーザーの位置を秘匿する匿名通信を使用してオンラインアカウントを作成できるだろうと述べた。
