Cryptopiaは、清算人であるGrant Thorntonが、 Cryptopiaへのハッキング事件以前にAML法に違反していたことを明らかにしたことで、新たな打撃を受けました。Thorntonの声明によると、Cryptopiaへのハッキング事件。クライストチャーチの高等裁判所で、Thorntonは、この件に関する調査の結果、同取引所が新規ユーザーの受け入れにおいて法的要件を満たしていなかったことが明らかになったと述べました。
CryptopiaのハッキングはAML法違反に先行していた
Cryptopiaの清算人は、取引所のネットワークに様々な問題があることに気づき、復旧プロセス。同取引所は、新規ユーザーの登録においても、数々の不正行為を行っていました。また、ユーザーの資産を混合ウォレットにプールしていました。
清算人デビッド・ラスコー氏とマルコム・ムーア氏の宣誓供述書によると、この取引所はユーザーの登録手続きにおいてAML法に違反し、プラットフォームをマネーロンダリングなどの金融犯罪の危険にさらした。声明によると、この取引所はユーザーに関する「個人dent情報が限られていた」ため、マネーロンダリング対策の遵守を含む問題を引き起こした。.
Ruscoeは、取引所のAMLコンプライアンスポリシーに関してニュージーランドの法執行機関と緊密に協力しています。しかし、プラットフォームがユーザーに関する情報をあまりにも不足しているため、その取り組みはほとんど成果を上げていません。.
90万人以上のユーザーについて、ユーザー名とメールアドレス以外の詳細情報は一切ありません。同社は220万以上のアカウントをホストしていますが、身分証明書を提出したのはわずか100人程度ですdentこれらのユーザーは50万ドルの上限額での取引を希望し、国民IDカードを持った自撮り写真と資金の出所を説明する声明を提出しました。
これらのアカウントのほとんどは他国に trac付けられており、ニュージーランド出身のユーザーは1万人未満でした。同社のユーザーは、米国、英国、ロシア、ブラジル、韓国に trac付けられています。さらに悪いことに、初期の顧客約4万4000人は本人確認も取引制限も一切行われていませんでした。これらのユーザーは約2300万ドルを保有していました。.
pixabayより。
