米国の金融規制当局である商品先物取引委員会は、最近発見された約1億4,700万ドル相当のBitcoinスキームに関して法的措置を開始した。
この容疑は英国に本拠を置くコントロール・ファイナンス社に対するもので、同社はすでに1,000人もの投資家から少なくとも22,000Bitcoinコインをだまし取っていた。
CFTCは、コントロール・ファイナンス社に直接関与し、2017年5月から最近発見されるまで仮想通貨ブームの悪用に参加していたベenj・レイノルズ氏の名前を敬遠せず言及している。
このスキームはありきたりのねずみ講で、同社はプロの仮想通貨トレーダーの社内チームのおかげで投資家に毎日の利益を約束するものでした。 言うまでもなく、初期の段階で入社した人たちは、不運にも遅れてきた少数の人たちが行った投資から「利益」を得ていました。
目標投資額に達すると、同社はウェブサイトとそれに接続されているすべてのソーシャルメディアチャネルを削除し、その時点で仮想通貨の規制枠組みを持っている国はほとんどなかったため、投資家は誰に助けを求めればよいのか分からなくなった。
その後、コントロール・ファイナンスはさまざまな暗号通貨ウォレットを使用して資金cash化し始めましたが、そのおかげで後で発見されました。
レイノルズ氏やコントロール・ファイナンスの幹部らがその行為で訴追されるかどうかはまだ明らかではない。
