商品先物取引委員会（CFTC）は、一部の規制に違反したとして南アフリカ人とその会社を法廷に引きずり込んだ。 提出された訴状によると、規制当局は、同社のCEOが多数の投資家から主要なデジタル資産であるビットコイン約17億ドル相当とされる資金をだまし取ったと主張してBitcoin。 それとは別に、規制当局は、同社がいくつかの検証チェックに失敗したことは、その点で法律に違反したことを意味するとも述べている。
23,000人以上のアメリカ人がこの詐欺の被害を受けた
CFTCの声明によると、最高経営責任者（CEO）のコーネリアス・スタインバーグ氏は2018年から2021年までの3年間、この事業を運営した。声明では、スタインバーグ氏の手口は、自身の会社であるミラー・トレーディング・インターナショナルを利用して、デジタルを利用して数千人を投資に誘導することであったと述べられている。莫大な報酬を得るために資産を獲得します。
CFTCは、プラットフォームが詐欺を行った数千人以外にも、同プラットフォームが2万3000人以上のアメリカ合衆国国民からBitcoinで資金を受け取ったと主張している。 声明ではまた、同社がユーザーに対し、その資金を外国為替などのビジネスや報酬をプールするその他の活動に使用するためにこれらの資金を支払うよう求めたことにも言及した。
CFTC、横領資金の返還を求める
CFTCが提出した声明では、プラットフォームはユーザーに言及した通りの活動にプールされた資金を使用できなかったとしている。 代わりに、同社は煙幕を使用して、資金がすべて横領している間、ユーザーに資金が安全に保管されていることを説得しました。 規制当局はまた、MTIが少額の資金しか投資していないとも言及した。 同社はまた、利益を保証する取引ボットの使用についてユーザーに嘘をついた。 声明ではまた、これはCFTCがこれまで取り組んできたデジタル資産に関わる最大の事件であるとも述べた。
提供されたウォレットにBitcoinを送った多くのユーザーを集めた 有罪判決を受けた場合に同社が受ける罰金とは別に、CFTCは同社の活動を没収し、資金をユーザーに返還することを求めている。 スタインバーグ氏はブラジルで規制当局に発見されるまで、ここ数年間身を隠していたが、そこで逮捕された。 過去数か月間で市場が大幅に低迷し これは、ユーザーがこの期間中に市場での意思決定に注意する必要があることを意味します。
