TL;DR の内訳
- Bitmexの共同創設者と他の幹部が危機に陥る。
- 同社幹部は顧客が個人情報をdentせずに取引できるようにした。
BitMEXデリバティブ取引所の共同創設者の1人であるベン・デロ氏が、銀行秘密法に違反したとして窮地に陥った。 銀行法違反を共謀した疑いで米国の裁判所で起訴された。
BitMEXの共同創設者は英国国籍で、米国のマネーロンダリング防止法に違反したとして指名手配された。 彼は本日、連邦捜査局と米国税関・国境警備局とともに連邦検察官による罪状認否を受けるため、英国から米国に飛行機で運ばれた。
デロ氏は、BitMEXにおけるマネーロンダリング対策（AML）の導入を怠ったことと、銀行秘密法違反の共謀について無罪を主張した。
BitMEXの共同創設者と他の幹部が苦境に陥る
問題に直面しているBitMEX共同創設者はデロ氏だけではなく、他の共同創設者も差し迫った訴訟や懲役刑の可能性から逃れようと世界中に散らばっている。
デロ氏は、そのような容疑で起訴されたビットメックス幹部としては2人目となる。 同社の元CTO、サミュエル・リード氏も昨年逮捕され、保釈された。 起訴された同社の他の幹部2人は現在も逃亡中である。
同社の元最高経営責任者（CEO）アーサー・ヘイズ氏も苦境に立たされており、シンガポールと引き渡し交渉を行っている。 彼は10月からそこに住んでいます。 2月の公聴会で、ジェシカ・グリーンウッド連邦検事補はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で、ヘイズ氏が4月6日にハワイで降伏すると予想していると述べた。
2020年から会社を休職している同社の事業開発責任者グレッグ・ドワイヤー氏も、当局がカリブ海の国からの身柄引き渡しに取り組んでおり、バミューダに潜伏していると報じられている。
同社の幹部らは、dentずにプラットフォーム上で取引を許可したとして起訴された。 AML および KYC チェックの実施に失敗したため、マネーロンダリングや制裁違反の手段となっています。
デロに対する反論の一つは、デロが米国の制裁対象国であるイラン人であるとdent顧客と通信したというものだった。 弁護士は、被告がAMLプログラムの実施に失敗したと指摘した。
この苦難の中でも、BitMEX は依然として人気のある仮想通貨取引所であり、仮想通貨の保管と取引においてはトップクラスの取引所の 1 つです。
