調査会社トークン・アナリストは、ビットメックスCTFCの調査後、仮想通貨取引所が8500万ドル相当の出金を目撃したことをツイートで明らかにした。
調査はビジネスに大きな影響ripple開始が今週初めに発表された。
暗号通貨資産に関する急進的な洞察を提供するテクノロジー企業であるトークン・アナリストは最近、ビットメックスの消費者がCTFCによるビットメックスへの捜査に警戒を強めている可能性があるとツイートした。おそらくライセンスなしで米国の消費者と取引を行っており、そのために多額の資金を引き出すことになったからだ。外部ウォレットへのトークン。
🚨 24 時間の BTC 交換オンチェーン フロー: # binance : $58M in | 5,400 万ドルアウト#bitstamp : 5,200 万ドルイン | 5,000 万ドルの支出#bittrex : 400 万ドルの収入 | 500 万ドルの支出#poloniex : 600 万ドルの収入 | 400 万ドルアウト#bitmex : 1200 万ドルイン | 8,500万ドルアウト
詳細については、 https://t.co/6AFFM1D63p
— トークンアナリスト (@thetokenanalyst) 2019 年 7 月 20 日
BitMEX取引所の悲惨なパフォーマンス
Binance 、Poloniex、Bittrexなどの競合他社と比較して、出金額が最高額の1つであることを明らかにしました。
同業他社はそれに比例した入金額でなんとかバランスを保っていましたが、残念ながら BitMEX は入金額で最低の数字を獲得しました。 CTFCのニュース発生後、取引所が受け取った預金はわずか1200万だった。
BitMEXは、許可なく米国の顧客と取引を行ったとして、数か月間CTFCの監視下にあった。 商品としてのBitcoinの地位を考慮して、CTFCはデジタル通貨に対する完全な管轄権を確立することを主張した。
2014 年の開始以来、BitMEX 暗号通貨取引所は、より多くのトレーダーをプラットフォームに呼び込むことでユーザーに報酬を与える独特の紹介システムのおかげで、すぐに人気を博しました。
しかし、米国地域における同社のサービスに対する最近の取り締まりに加え、マネーロンダリングを助長し監査を回避したとして著名な経済学者ヌリエル・ルービニ氏による非難が
今年1月、BitMEXの最高経営責任者（CEO）であるアーサー・ヘイズ氏は、知識なしに米国の顧客とビジネスに従事する可能性をほのめかし、この疑惑に反応した。
、同社は顧客のdent このため、従業員は顧客が認可された国から取引していると信じるようになった可能性があります。
同社のウェブサイトに記載されている利用規約は米国人によるサービスの利用を制限しているが
これまでの調査では賞賛に値する進歩があり、今後さらに多くの VPN 寛容交換プラットフォームが CTFC による厳しい監視を受けるようになるかどうかはまだわかりません。
