TR; DR の内訳
- Bitfinexの36億ドル相当Bitcoinロンダリングに夫婦が関与した疑いで告発されている。
- 妻は保釈されたが、夫は引き続き拘留されている。
終わったばかりのバレンタインデーでは、愛が漂う一方で、法の厳しい現実に直面する人もいた。 悪名高き36億ドルのビットフィネックスBitcoin（BTC）マネーロンダリング事件の中心人物となった夫婦コンビは、極めて対照的な一日を過ごした。 妻のヘザー・モーガンさんは連邦判事によって釈放が支持されたが、夫のイリヤ・リキテンスタインさんは公判前拘留に送られた。
モーガンは300万ドルで保釈された
夫妻はビットフィネックスから盗まれた資金洗浄に関与した疑いで告発されている。 両名は逮捕され、同日ロサンゼルスの連邦裁判所に出廷した。 、300万ドルで保釈されているが、夫のイリヤ・リキテンスタインさんは保釈金を拒否され、裁判が行われるまで拘留されている。
夫婦デュオにとって対照的なバレンタインデーの結果のニュースは、特にモーガンが夫婦の第一子を妊娠していると言われていることを考えると、一部の人にとっては驚きだ。 リキテンスタインの弁護士は、彼の依頼人には逃亡の危険はなく、保釈されるべきだと述べた。 逆に検察側は、リキテンスタイン氏が釈放されても逃亡し、裁判に戻らない可能性があると主張している。
KTLAによると、リキテンスタイン氏の弁護士はまた、彼の依頼人は米国国民であり、国内に家族がおり、犯罪歴はないと主張した。 しかし、検察当局は、同氏は国外逃亡のための違法行為で多額の資産を有しており、家族もマネーロンダリング計画に関与しているため、これは無関係であると述べた。
Bitfinex BTC ロンダリング業者はどのように捕らえられたのか
KTLAによると、夫妻は2匹の犬を連れてディズニーワールドで休暇中だったが、連邦職員に逮捕された。 検察当局によると、リキテンスタインは麻薬密売に関与した犯罪者に3,000万ドル以上相当のBitcoinを提供した犯罪組織の一員として起訴されている。
リキテンスタインはマネーロンダリング容疑に加えて、共謀罪と無許可送金事業運営の罪でも起訴されている。 モーガンは無許可送金事業の運営を共謀した罪で起訴された。 この事件はまだ捜査中であり、さらなる詳細はまだ発表されていない。
