ブロックチェーンBitcoin使用する犯罪者がBitcoin仮想通貨取引所に送金したこと。
Bitcoin使用した犯罪者が取引所に約30億ドルを送金
チェイナリシスは、Bitcoinを使用する多くの犯罪者が、コインを法定通貨として清算するために交換ウォレットに資金を送金していること明らかにしました 2019年だけで犯罪者から送金された金額がtron 犯罪者が送金した金額はBitcoin、資金の大部分はBinanceとHuobiに届いた。 同社は、取引所に流れ込むすべての犯罪資金の75％がBinanceとHuobiによって受け取られたことを明らかにした。
Binanceとフォビの30万以上のアカウントが2019年に犯罪資金を受け取ったことが明らかになった。報告書によると、これらのアカウントは取引所と連携しているものの、独立して運営されている店頭（OTC）ディーラーに属していdent。
これらの取引所はどちらもsteemが高く、顧客確認 (KYC) 手順を備えていますが、OTC ディーラーに対する要件は比較的低いです。 これにより、投資家がマネーロンダリングやその他の不正な計画を実行できるようにする有害な OTC デスクの存在が可能になります。
マネーロンダリングを支援する主要なOTCデスク100社のリストのうち、そのうち70社がHuobi取引所と関連しているとチェイナリシスは考えている。 Bitcoin上の全アクティビティのほぼ 1% を占めます。
仮想通貨詐欺、ポンジスキーム、その他の違法行為は時間の経過とともに増加しています。 ランサムウェアの種類の数は未知数にまで進化しており、詐欺、為替ジャッキング、ウォレット侵害によって資金を失う人が増えています。 これらの出来事は、急速な成長にもかかわらず、規制当局が業界に対して適切に対応できていないことを示しています。 業界が急速に成長しているため、この分野の犯罪率を制御するには適切な規制が必要です。
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