ローカルBitcoinコイン交換サービスには、ユーザー認証のための新しい要件が導入されました。 フィンランドのヘルシンキに拠点を置く人気のピアツーピアBitcoinコイン取引所は、Elliptic のトランザクション分析ツールを追加してコンプライアンスへの取り組みを続けています。
代表者らによると、これはフィンランド証券取引所が第5次EU MLAIの要件を満たし、違法な運営を防止するために行われたという。 Elliptic は、ローカルBitcoinの関連手順の自動化に役立ちます。 この方法を使用すると、取引を手動で確認する必要がないため、取引所は時間と資金の両方を節約できると考えられています。 これはEllipticの共同創設者であるTom Robinson氏が発表したもの。
同氏によると、Ellipticはすでにいくつかのピアツーピア暗号交換と提携しており、他の取引所と積極的に交渉しているという。 彼はそれらの名前を明らかにすることを拒否し、ローカルBitcoinコインへの影響から判断すると、この情報の提供を拒否することは非常に正当化されました。なぜなら、取引所の取引量はすぐに大幅に減少し、最も近い競合他社であるパックスフルがそれらを追い越すことを可能にしたからです。
以前は、Local Bitcoinは匿名のBitcoin交換プラットフォームとして人気がありましたが、昨年、顧客の要件が厳格化されました。 エリプティックによれば、同取引所は犯罪に由来する資産を受け取り続けているという。 彼らによれば、闇市場からピアツーピア取引所への資産の流れの減少は、顧客dentとマネーロンダリング防止メカニズムの導入の明らかな結果でした。 ロビンソン氏は、犯罪者は主要なピアツーピア取引所を通じて資金を引き出そうとする前に、よく考えるようになるだろうと付け加えた。
セキュリティ目的はこれらの要件を満たしていますか
これに先立ち、2019 年秋の初めに、ローカルBitcoinは KYC および AML 検証手順に従ってユーザーの要件を拡大し、その結果、ユーザーが秘密dentを維持する必要がある可能性が制限されました。 同年 6 月 18 日に公開されたブログ投稿によると、この取引所は技術的dentを気にせず、新しい会計記録システムの作成を計画している Onfido 社との協力を開始しました。
ユーザーが取引所で運用している金額に応じて、ユーザーは自分の最高の性格についてのデータを提供する必要があります。 たとえば、顧客の取引総額が 1000 ユーロを超えない場合は、名前、居住国、電子メール アドレス、電話番号を提供する必要があります。 このしきい値を超えるユーザーは、完全な KYC プロセスの後に検証される必要があり、これにはパスポートまたは認証されたその他の文書の提出が必要です。
仮想通貨取引の基準額である20,000ユーロを超える場合は、追加の身分証明書検査を受け、居住国の確認を行う必要があります。 ローカルBitcoinの仮想通貨取引所の年間売上高が 200,000 ユーロに達すると、税金の支払いとユーザーの仮想通貨の起源に関する書類を提出する必要があります。 この措置は、あたかも詐欺師から保護するかのように選択され、指示されました。
KYC 要件はピアリング交換の運用にどの程度影響しますか? ほとんどの暗号通貨愛好家は、個人資金の取り扱いを拒否し、KYC 原則を導入することでローカルBitcoinの性格が変わるという事実に注目していることが判明しました。 このサービスはもはやローカルではなく、分散化されており、Bitcoinの性質を表現していません。 ローカルBitcoinは現在、Bitcoin保有者にとっては悪夢であり、税務当局の夢であり、一般的に使用には適さなくなっています。
Bitcoinミキサーを使用して財政を保護しましょう
あなたの財政やあなたの性格に関するこのような詳細な情報の漏洩の可能性による悪影響を避けるために、あなたが信頼できる選択肢はおそらく 1 つだけです。これは、暗号通貨取引所から電子マネーを引き出した後、必須の検証を行ってBitcoinミキサーで暗号通貨を混合することです。 。
適切な暗号ミキサーを使用すると、次のステップ以降にコインをtracことができなくなります。 たとえば、BitMix.Biz は、ユーザーがtracされ、その他の方法でtracまたは被害を受ける可能性のある、検証済みデータの痕跡から暗号通貨を消去するための最も便利で信頼できる条件を提供します。
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一方、暗号通貨資金の遅延送金などのオプションを使用すると、暗号通貨ブロックチェーン モニターがお客様の取引を時間内に判断することができなくなります。 トランザクション速度は、手動またはmaticモードで常に選択できます。
最小 0.4% の代替手数料により、金額による送金の検出を防ぎます。 収集量の選択もあなた次第です。
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