オハイオ州の警察は、Bitcoin支払いを受け入れながら、ミキサー事業の運営を通じて犯罪者が違法に得た利益を浄化するのを手助けした疑いで、Bitcoinロンダリング容疑で男を逮捕した。
bitcoinコインロンダリングに関する仮定
政府とメディアは、Bitcoinにのみ使用される。 特に、Bitcoinは、違法行為による収益だけでなく、麻薬や銃器などの禁止品の支払いにも使用されていると指摘している。 実際のところ、仮想通貨取引の大部分は合法であり、活動に使用されるのはほんのわずかです。
今回の事件は、ギャング関連の活動を支援するためにbitcoinミキサーを操作したとして最近逮捕されたオハイオ州のラリー・ハーモンです。
オハイオ州の検察は、ラリーが取引を正当なものに見せるために、自身のBitcoinミキサープラットフォームBitcoinを送金したと主張している。 bitcoinを受け取り、それをより少ない金額に分割し、ブロックチェーンネットワーク上の何千ものアカウントに送金します。
その結果、bitcoinが新しいアドレスに送信され、それにより、より少額の個々の取引によって資金源が偽装されることになります。
Helixを介したBitcoinロンダリング
ドン・フォート氏の犯罪行為調査グループは、ラリー氏の取引の唯一の理由はダークネットでの犯罪行為を隠すことだったと述べた。 そのため、ラリーは他の人たちと協力して、ダークウェブ全体のマネーロンダリングのリソースパーソンとして働きました。
容疑者はまた、麻薬の販売に携わるダークネット上でグラム検索エンジンを実行していました。 Lary のパートナーの 1 つは、Larry のBitcoinミキサーを顧客に推奨した大手ダークウェブ市場である AlphaBay でした。
その後、ラリーはヘリックスを通じて資金洗浄するために2.5パーセントの手数料を請求することになる。 彼は2014年からこのビジネスを経営しており、その過程で35万bitcoinBitcoinによれば、総額は35億米ドルに達しますが、当時の価値はわずか3億ドルでした。
2.5% の課金により、彼の収益は 750 万ドル相当になりました。 ドン・フォートの犯罪捜査グループは、ラリーを刑務所に入れ、違法ビジネスから得た財産を押収しようとしている。
