- アレクサンダー・ヴィニクが法廷に出廷している。
- 彼は恐喝、資金洗浄、犯罪の罪で起訴されている。
- ロシアの犯罪者は、元ビットBitcoin取引ウェブサイト「BTC-e」を運営していた。
マウントゴックスのハッキングで盗まれた40億ドル相当のBitcoin
ヴィニクの裁判は本日2020年10月19日にパリで開始された。
検察は、2014年のマウントゴックスに対する30万BTCのハッキングではなく、2016年から2018年にかけてフランス企業を狙った1億5,900万ドルのランサムウェア詐欺に焦点を当てている。
AP ニュースは、マルウェアの被害者 20 人が BTC-e を使用してBitcoinで身代金を支払った後、ロシア人が恐喝、マネーロンダリング、および犯罪の容疑で起訴されていると主張しています。
アレクサンダーは、マルウェアの作成者の一人であり、現在は閉鎖されている仮想通貨取引所の以前の従業員であると主張されています。 しかし、彼はBTC-eの単なる技術コンサルタントであり、犯罪については何も知らなかったと宣言しています。 ヴィニク氏は有罪となれば10年以下の懲役刑を受ける可能性がある。
ヴィニクのBTC-e
家族と休暇中、ギリシャのオウラヌーポリで逮捕された 同氏は国際的なマネーロンダリングシステムを管理した疑いで告発された。
米国は、Bitcoin取引で最も一般的なウェブサイトの 1 つである BTC-e を運営したとしてヴィニックを起訴しました。 米国司法省によると、このウェブサイトには「基本的なマネーロンダリング対策の管理とポリシー」が欠如していると報告されている。 「BTC-e は、世界中のサイバー犯罪者が違法行為の収益を洗浄する主要な手段の 1 つとして登場しました。」
BTC-e は 2011 年 6 月に開始されました。2012 年末までにわずか 20,000 と出遅れました。しかし、翌年、主要なBitcoin取引所であるマウントゴックスが財務上および法的問題に陥ったとき、BTC-e は急騰しました。 2014 年 10 月までに 57 万人のユーザーを獲得し、そのうち 5 分の 1 がロシア語を話していました。
