TL:DR 内訳:
- 今年以降、暗号通貨洗浄事件の約 13% にプライバシー ウォレットが関与しています。
- Ellipticは、これらのウォレットと暗号通貨混合サービスにより、犯罪者が犯罪による収益を洗浄できるようになったと指摘しました。
金融犯罪コンプライアンスのブロックチェーンエリプティックが水曜日に発表した報告書では、犯罪Bitcoin（BTC）などの暗号通貨で洗浄するためにプライバシーウォレットの使用に移行していることが示された。 Bitcoinの使用、ミキサーに関わる35以上の金融犯罪の類型を取り上げています。
犯罪者はプライバシーウォレットに切り替えています
報告されているように、犯罪者は法執行機関によるtracの問題を克服するために暗号通貨混合サービスを利用しました。 このサービスにより、Bitcoin得た収益をプールに預けて、別のBitcoinを引き出すことができます。 多くの悪者がミキシング サービスを利用しているため、特定することが困難になっています。 伝えられるところによると、このサービスにより、KuCoin および PlusToken ポンジスキームの運営者は盗まれた資金を洗浄することができました。
最近、ミキシングサービスが規制当局によって取り締まられたため、現在、犯罪者はBitcoinでの収益を洗浄するためにプライバシーウォレットを頻繁に使用しています。 ブロックチェーン分析会社は、犯罪者によるウォレット使用の増加をグラフで説明し、プライバシーウォレットを使ったマネーロンダリングが今年以降大幅に急増していると説明した。 Ellipticは報告書の中で、Bitcoinロンダリングの13パーセント以上がウォレットを介して行われたと指摘した。
財布は犯罪者の道具になりつつある
これらのウォレットは、昨年の暗号通貨洗浄にわずか 2% しか貢献していませんでした。 プライバシー ウォレットを使用した暗号通貨ロンダリングに関連した事件dent1 つは最近の Twitter ハッキング。 暗号通貨やその他の分野の多くの著名なアカウントが暗号通貨詐欺を促進するために侵害され、その詐欺は、何も知らないユーザーから 12 万ドル以上を集めることになりました。 Elliptics によると、攻撃者はプライバシーウォレット「Wasabi Wallet」を使用して資金洗浄を行うことができたという。
