TL;DR の内訳
- BitcoinATM オペレーターが団結して、暗号通貨マネーロンダリングを終わらせるために CCC を設立しました。
- CCC は、BTM オペレーターが KYC、AML チェックを実施することを保証します。
- BitcoinATM は米国で引き続きtracを集めています。
米国のBitcoinATM 運営者は、資金洗浄と集団的に戦うための協会を設立するために団結しました。
他のBitcoinATM事業者は、大手暗号通貨ATM企業であるコインソースと提携し、暗号通貨ATM企業が規制基準に確実に準拠することを目的とした暗号通貨コンプライアンス協同組合（CCC）を立ち上げた。
暗号ATMオペレーター以外にも、分析プロバイダー、Chainalies、Ellipticsなどの他のブロックチェーン企業も、新しく立ち上げられたCCCの一部です。
CCCは現在、仮想通貨業界の他の企業、規制当局、金融機関に対し、仮想通貨犯罪と闘い、仮想通貨マネーランドリーを終わらせるための戦いに参加するよう求めている。
BitcoinATM オペレーターによる KYC、AML チェックの強制
CCC が運用を開始する際の主な目標は、顧客確認 (KYC) とマネーロンダリング対策 (AML) のコンプライアンスを確保することです。 ほとんどのBTMオペレーターはKYCチェックを緩和しています。
コインソースのコンプライアンス責任者、ボー・オニー氏は、一部のBitcoinATM運営者は携帯電話番号を尋ねるだけで義務付けられたKYC要件を免除するのに十分なデューデリジェンスを感じていると述べた。
同氏は、このような緩みが、ATMを違法行為に利用する悪者にとっての隠れ場所となっていると指摘した。 同氏は、CCCはすべての事業者とユーザーの利益のために規制順守を強化すると述べた。
ボー氏は、消費者にとってcashから仮想通貨への空間が可能な限り安全であることを保証するために、仮想通貨空間の関係者からの意見と協力を求めた。
DigitalMint のコンプライアンス担当ディレクターであり、BitcoinATM 不正使用に関する CCC 事件の主要メンバーであるセス・サトラー氏は、法執行機関によって適切に文書化されています。
同氏はBitcoinATMオペレーターに対し、KYCやAMLプロトコルを超えて安全な暗号空間を確保するために何もしていないと問い詰めた。 セス氏はまた、cashから暗号通貨への業界のプレーヤーが、多くの場合完全に匿名の取引を可能にする最低限の顧客保護を適用するだけで、常に悪意のある者に目をつぶっていると非難した。
Bitcoinのビジネスは、暗号通貨業界での地位を確立し続けています。 BTMtrac米国には42,000を超える BTM が存在します
オペレーターと暗号空間の他のプレーヤーによるこの協力的な取り組みは、間違いなく、クリーンで安全な暗号空間を確保するという結果をもたらすでしょう。
