Binance 3月初旬に米国上院議員らから送られた、バランスシートを含む国内での取引所の運営に関する情報を求める書簡に応じた。 報告書によると、Binanceの返答には要求された財務データは含まれていなかった。 しかし、匿名の情報筋によると、それでも取引所は必要な情報を米国の規制当局に送信していたという。
14ページの文書の中で、Binance最高戦略責任者パトリック・ヒルマン氏は過去の過ちを認め、取引所が過去数年にわたって堅牢な顧客把握とマネーロンダリング対策ポリシーを導入してきたことを強調した。 それにもかかわらず、ヒルマン氏はBinanceの透明性に関するマーキー上院議員の懸念に対処できなかった。 ヒルマン氏は書簡の中で次のように述べている。「Binance社内ツールと確立されたサードパーティベンダーのツールの両方を活用して、ユーザーのトランザクションとプロフィールをリアルタイムでスキャンしている。 2021年8月から2022年11月にかけて、 Binanceの取引監視システムは54,000件を超える不審な取引にフラグを立て、取引の停止につながりました。」
3月2日、エリザベス・ウォーレン率いる3人の米上院議員がBinanceのチャオ・チャンペン最高経営責任者（CEO）とBinance.USのブライアン・シュローダー最高経営責任者（CEO）に書簡を送り、彼らの活動に対する懸念を表明し、両社の貸借対照表を提出するよう求めた。 書簡ではBinanceとその米国部門が米国の規制当局を回避し、制裁を回避し、少なくとも100億ドルの資金洗浄を促進しようとしたことを示唆する証拠を挙げている。 さらに上院議員らは、「Binanceの財務に関する一般公開されている情報はほとんどなく、同取引所が違法な金融活動の温床であることを示唆している」と指摘した。 Binanceこれまで、両社は独立しdent管理と運営を行う完全に別個の事業体であると主張してきた。
シェロッド・ブラウン上院議員は、Binanceとその子会社に対して、2017年以降のすべての貸借対照表、マネーロンダリング防止および同様の規制に関連する政策文書、Binanceとその米国部門Binanceの関係に関する情報など、さまざまな文書を要求した。 米国 これは、2月に米国証券取引委員会（SEC）による調査に続くもので、調査ではBinance .USとCEOのChangpeng Zhaoとの関係、およびBinance .USの口座から彼の傘下の商社への約4億ドルの送金が疑われた。コントロール。
