Binanceの高級幹部ティグラン・ガンバリャン氏はナイジェリアで引き続き投獄される可能性がある。この延期はアブジャ裁判所によって命令されたもので、マネーロンダリング容疑での裁判まで同氏の保釈は取り上げられない。が始まります。
Binanceとアブジャの混乱
アメリカ人で元内国歳入庁職員のガンバリアン氏は、現在Binanceの金融犯罪コンプライアンスの責任者を務めている。 2月26日、同氏とBinanceのアフリカ地域マネージャーで英国ケニア国籍のナディーム・アンジャルワラ氏が拘束された。 彼らの逮捕はアブジャ到着直後に行われ、そこでナイジェリア政府当局者との面会が予定されていたが、面会はナイジェリア政府自身が要請したものだった。
当初、ナイジェリア政府はBinanceナイジェリアナイラに悪影響を与える通貨投機を促進したとして告発を行った。 ガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏は当初、逮捕は宣言されていなかったが、状況はすぐに自宅軟禁に変わり、1か月以内に当局によるマネーロンダリングと脱税の正式な容疑にエスカレートした。
アンジャルワラさんのナイジェリアからの謎の逃亡後、ガンバリアンさんはボコ・ハラムグループに関連する容疑者が収容されていることでも知られる悪名高きクジェ刑務所に移送された。 同僚の辞任後に録画されたビデオメッセージの中で、ガンバリアン氏は表明し、米国政府の介入を懇願した。
厳しい現実と法廷闘争
ガンバリアン氏の拘束に対する米国からの反応は最小限で、法的代理人へのアクセスが依然として厳しく制限されているクジェ刑務所に移送されて以来、米国大使館職員が彼を訪問したのは一度だけだった。
妻のユキ・ガンバリアンさんは夫の扱いを公に批判し、不当で残虐行為の一種だと主張した。 彼女は、監禁されたまま40歳の誕生日を迎える夫の運命について、今も続いている苦痛と不安を表明した。
これに対抗して、ガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏はナイジェリアの国家安全保障問題担当補佐官と経済金融犯罪委員会を人権侵害の疑いで告訴した。 重大な容疑にもかかわらず、ガンバリアンは無罪を主張し、無罪を主張した。
マネーロンダリング容疑の裁判は5月2日に始まり、脱税容疑は5月17日から別途扱われる予定だ。最近の法廷で、経済金融犯罪委員会は逃亡の危険性を理由にガンバリアン氏の保釈を認めることに反対した。それは、アンジャルワラ氏の逃亡と、ガンバリアン氏が押収された後に新しいパスポートを取得しようとしたとされる行為によって証明された。
検察側はガンバリアン氏の釈放には潜在的な危険があり、ガンバリアン氏がナイジェリアのいかなるコミュニティともつながりがないことと、彼がアンジャルワラ氏の足跡をたどる危険性を強調した。 逆に、ガンバリアンさんの弁護側は、彼の継続的な拘禁を正当化する信頼できる証拠はないと主張し、ガンバリアンさんを計画的な逃亡や不正行為に結びつける具体的な証拠が不足していることを強調した。
