暗号通貨コミュニティにとってコンプライアンスは悩みの種であり、Binance6部構成のビデオシリーズを通じてこの問題に対処しようとしている。 仮想通貨取引所の動きは、仮想通貨の世界で最も厳しいコンプライアンス監視を受けてきたという事実を考慮すると、ふさわしいものである。 6 つのビデオのうち、今日は 4 つ目になります。 あと 2 つ残っていますが、Binance専門家が言わなければならないことは次のとおりです。
Binance暗号通貨に関する最大の誤解を受け入れる - パート 1
暗号通貨業界は急速に成熟しているため、当然のことながら、基盤となるテクノロジーについては依然として誤解があります。 6 つのビデオのうちの最初のビデオでは、 Binance専門家が、取引所と仮想通貨業界に関する最も一般的な誤解のいくつかについて言及しました。
ここで、Binanceインテリジェンスおよび調査のグローバル責任者であるマット・プライス氏は、仮想通貨について最も広まっている誤解の一つは、仮想通貨は匿名であり、それが違法行為を可能にするというものだ、と指摘しています。 現実はまったく逆です。 取引が公的かつ永続的に記録されるという事実により、調査が可能になります。 従来の金融調査とは対照的に、暗号通貨の透明性により、悪役の特定がdent
次に、バイナンスのヨーロッパおよびMENAの地域責任者であるBinance氏は、仮想通貨とブロックチェーン業界に関する従来のメディアの報道は非常に否定的であり、違法な資金が蔓延しているという印象を与えていると正しく指摘しています。 しかし、伝統的な法定通貨の分野では、毎年 8,000 億ドルから 2 兆ドルが洗浄されています。 仮想通貨と比較すると、その量はわずか0.03%です。
Binanceのコンプライアンス担当上級副社長である Steve Christie 氏は、犯罪者が暗号通貨を使用し、暗号通貨には本質的な価値がないという通説の誤りを暴きます。 同氏はビデオの中で、暗号通貨の犯罪的側面は著しく誇張されており、業界活動の大部分は実際の投資と、世界経済を変革する可能性を秘めたユースケースで構成されているとも主張している。
動画の中で、Binanceの金融犯罪コンプライアンス責任者、ティグラン・ガンバリャン氏は、仮想通貨は間違いなく最悪のマネーロンダリング手段であると強調している。 対照的に、暗号通貨は前例のない取引の透明性を提供しdent法執行機関のより効率的な運営を可能にします。 Binanceの前は、ティグランは法執行機関で働いていました。 彼は現在、暗号通貨業界で働いており、上のビデオに独自の視点をもたらしています。
パート 2 – Binanceコンプライアンスにどのように投資しているか
人事およびコンプライアンス チームへの投資は、上の 2 番目のビデオの主な焦点の 1 つです。 さらに、コンプライアンス チームのメンバーが最先端のツールとテクノロジーにアクセスできることも重要です。 コンプライアンス チームが長年にわたってどのように成長してきたのか、また投資の焦点がどこにあるのかを尋ねると、次のように答えました。
マット プライスは、このチームを世界中の 20 人以上の捜査員にまで拡大した方法について説明します。 Matt のチームのほとんどは法執行の経験があり、すべての主要市場をカバーしています。 Matt のチームは、Chainalies などの新しいフォレンジック調査ツールと、TRM Labs の追加ライセンスを採用しました。 彼らは、これらの調査を実施するための最先端のツールを継続的に探しています。
2番目のビデオには、制裁世界責任者のチャグリ・ポヤラズ氏も出演している。 チャグリ氏は、彼のスタッフには 40 人近くのメンバーがいると述べています。 制裁プログラムやその他の財務コンプライアンス プログラムのサポートに加えて、彼のチームはさまざまな重要な機能を実行しています。 顧客サービス部門には 2,000 人近いメンバーがおり、これも重要な部門です。 このチームは、寄せられたすべての問題を優先順位付けし、適切なチームにエスカレーションします。
ティグラン・ガンバリャンも、ここで働き始めてからのチームの成長を強調しました。 ティグラン氏のチームは 10 人未満のメンバーで始まりましたが、指導チームは彼に、CZ の支援を受けてメンバーを 20 人以上に拡大するよう命じました。 これにより、ティグランは、特別捜査チームのディレクターを世界中に分散させるために必要なリソースにアクセスできるようになりました。
パート 3 – Binanceコンプライアンスおよび調査チームの活動の詳細
6 つのブログ投稿のうち 3 番目では、 Binanceチームがコンプライアンスと調査に焦点を当てています。 仮想通貨取引所ではBinance世界中の消費者にサービスを提供し、お金の自由を高めるという使命を確実に実現できるよう、世界有数のコンプライアンスと調査の専門家を必要としています。 そしてそれはまさにBinance行ったことです。 彼らは時間の経過とともに成長するチームを構築しました。
マット・プライス氏は、彼のスタッフが顧客、ユーザー、そして仮想通貨業界を守っていると語った。 Binanceリスクを軽減するために、暗号通貨の不正行為者を積極的に調査します。 彼のチームは世界中の法執行機関や規制当局と協力して犯罪情報を共有しています。 最後に、調査チームは世界中の人々にツールの使用方法、trac方法などを教えています。
Chagri Poyraz 氏Binanceを中断することなく内部統制とコンプライアンス ツールを作成する方法について説明します。 Binanceの制裁プログラムを理解できるよう支援しています すべてのBinance製品と開発はグローバルに準拠する必要があります。 彼のチームは、後で規制上の圧力が生じたときに製品を修理するのではなく、製品の設計中に適切なコンプライアンス管理を構築します。
Richard Teng 氏は、政府は経済を強化するために Web3 暗号経済を必要としていると指摘しています。 そのため、Binance人材サポートを考慮しながら、Web3 と暗号通貨エコシステムの開発に政府の協力を求めています。 次に、リチャードは、Binance規制当局と緊密に連携して、最高の商品を提供するための規則や規制を理解し、遵守していると指摘しました。
ティグラン・ガンバリャン氏は、彼の部門の仕事は人々の生活に影響を与えており、法執行機関のスタッフが国際的な要請に対応していると述べた。 ティグラン氏は、彼のチームが2022年に5万件を超える法執行機関の要求に対応したと主張しており、これは世界中の人々に影響を与える重要な仕事である。
パート 4 – Binanceコンプライアンス チームが直面する課題を深く掘り下げます
最新ビデオのパート 4/6 では、 Binance専門家がコンプライアンス チームが直面している課題に焦点を当てています。 マット・プライス氏は、最大の課題はこの環境が絶えず変化していることだと語る。 マットのチームは、暗号通貨の急速な進化と、暗号通貨を悪用する人々が利用する革新的な手法に遅れないよう、懸命に取り組む必要があります。 Matt のチームは、 Binanceが、これは驚くべきことです。
Binanceコンプライアンス責任者スティーブ・クリスティ氏は、最大の問題は絶えず変化する法律や規制、そして世界中の当局によるその解釈であると語る。 Bitcoinと暗号通貨は分散型の許可不要のテクノロジーであり、規制当局、立法者、政府関係者が管理する必要があります。 一貫性が欠如しており、不平等な競争条件が生じています。
ティグランは仕事が楽しくて、素晴らしいチームに恵まれていると語りますが、仕事が大変であることは間違いありませenj。 ティグランは、彼のチームの努力が現実世界に目に見える影響を与えているという事実に動かされ、動機付けられています。 時折、バランスを保つのは難しいことがある、と彼は言う。 しかし、ティグラン氏は、法執行機関で働いていたときと同じように、チームの取り組みが大きな影響を与えていることを認識していると述べた。 それがティグランを支えているのです。
しかし、彼が直面する障害の 1 つは規制の明確さ。 ティグラン氏によれば、これはこれまでも、そしてこれからも問題であり続けるだろう。 異なる管轄区域や機関の間では、場合によっては同じ管轄区域や機関内であっても統一性が欠如しています。 ティグランのような人々が重要な職務をより効率的に遂行するには、規制をより明確にする必要があります。
