Binance取引所、マネーロンダリングを助長した疑いで告発

日本のデジタル通貨取引所であるフィスコは、Binance非難し。 フィスコは、Binance取引所は不適切なマネーロンダリング対策が講じられた状態で運営されており、それが悪者にとってcashを引き出すための理想的なプラットフォームになっていると主張した。 日本の取引所はBinance。

フィスコ、Binance取引所のセキュリティ対策の緩みを非難

フィスコは月曜日、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所にBinanceに対する訴状を提出した。 日本の取引所は訴状の中で、Binance取引所を通じて洗浄された資金は、日本を拠点とする別の仮想通貨取引所であるザイフから盗まれたデジタル通貨の一部であると説明した。

文書によると、 2018年に約6,300万ドル相当の暗号通貨がハッカーによってZaifから盗まれBitcoin経由で1つのアドレスに追跡されtracBinanceブロックチェーンから 1,451.7 BTC を洗浄しました。 当時、洗浄された資金は940万ドルに達した。

フィスコは意図的だったと主張

フィスコは、Binanceマネーロンダリング対策が低水準であり、それがハッカーによるcash化を可能にしていると主張した。 訴状には正確にこう書かれている。

窃盗団がBinanceを通じて盗んだデジタル略奪品を洗浄したのには単純な理由があります。世界最大の暗号通貨取引所の 1 つであるにもかかわらず、Binanceの「顧客を知る」およびマネーロンダリング対策プロトコルは驚くほど緩く、基準に達していません。業界標準。

さらにフィスコは、資金がZaifから盗まれたものであることを知りながら、意図的に資金の引き出しを許可したとしてBinanceを非難した。 フィスコは、Binance資金を凍結する能力があったが、それを怠っていたと述べた。 その結果、Zaif とその顧客は損失を被らざるを得なくなりました。

Zaif取引所が侵害された後、フィスコはZaif取引所を買収した。 訴状に従い、フィスコはBinanceからの救済を求めており、また裁判所の決定に基づいて予期損害や補償損害を含む賠償金もカバーすることを求めている。