世界最大の仮想通貨取引所Binance 5月22日、米国地方判事のアモス・マザントは、Binance・ホールディングスが窃盗を幇助・教唆したことを示唆する証拠はないとの判決を下した。 この詐欺にはディヴィヤ・ガダサリというテキサス州の女性が関与しており、ティンダーで知り合った男性から800万ドルをだまし取られたとされている。
Binance法廷ですべての嫌疑を晴らされた
訴状によると、ガダサリさんはTinder上で「ジェリー・ブラサ」という名前を使った人物から愛と経済的繁栄を約束されたという。 しかし、彼女はこの計画で最終的に 800 万ドル以上を失うことになりました。 詐欺師は「豚の解体」として知られる戦術を採用し、数週間から数か月かけて被害者と偽の関係を築き、資金を送金するよう説得した。
2022年3月、ガダサリ氏は同社と、TD銀行、アバカス連邦貯蓄銀行、ポロニエックス取引所を含む他の被告に対し、差し止めによる救済を求めて告訴状を提出した。 ガダサリ氏は当初、詐欺師に交換サービスを提供しているため、交換が関与したと主張した。 彼女は、BinanceとBinance.US は同じ実体であり、人々は仮想プライベート ネットワーク (VPN) を使用して取引所にアクセスしていたと主張しました。
しかし、マザント判事は、ガダサリ氏は取引所が事件に直接関与した証拠を提出できず、同社に対する裁判所の管轄権を確立することはできないとの判決を下した。 判事はまた、BinanceとBinance.USはテキサス州での営業が禁止されているため、ガダサリ氏はテキサス州で不正行為が行われたことを証明できないと指摘した。 同氏は、盗まれたお金はBinance使って仮想通貨に変換された可能性があるが、それらの取引にテキサス州が関与した形跡はないと述べた。
同社は引き続き法的および規制上の課題に直面している
Binanceの訴訟からの却下は、米国の金融規制当局からの厳しい監視に引き続き直面している取引所にとってはわずかな勝利を意味する。 3月下旬、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、取引違反や市場操作、その他の不正行為の疑いでBinanceとチャオ・チャンペン最高経営責任者（CEO）を告訴した。 さらに、CFTC委員長のロスティン・ベーナムは、CFTC幹部が意図的に米国商品法を逸脱して業務を行ったと主張した。
同社のオーストラリア部門も最近、第三者決済プロバイダーであるCuscalの決定により、銀行振込によるオーストラリアドルの出金と入金を一時停止すると発表した。 カスカル氏は別の声明で、Binanceは特に言及せずに、アカウント詐欺、個人dentの盗難、暗号通貨活動に関連する詐欺や不正行為の影響について言及した。
同取引所はTinder仮想通貨詐欺訴訟からは取り下げられたかもしれないが、引き続き米国での法的
