金融犯罪取締ネットワークの最近の報告書によると、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスが、7億ドルの違法資金洗浄の疑いがあるあまり知られていない仮想通貨取引所であるビッツラトとの主要取引相手として挙げられているBinanceフィンセン）。
Binanceのほかに、Bitzlato と取引を行った他の注目すべき取引所には、ロシアと関連のあるダークネット市場 Hydra やロシアに拠点を置くとされるポンジスキーム Finiko 、ローカル ビットコインなどが含まれBitcoin。 FinCEN は次のように述べています。
Bitzlato の上位の受信および送信取引相手の約 3 分の 2 は、ダークネット マーケットまたは詐欺に関係しています。 たとえば、2018 年 5 月から 2022 年 9 月までに受け取った BTC の総額による Bitzlato の受け取り取引先上位 3 社は次のとおりです。(1) VASP であるBinance 。 (2) ロシアに接続されたダークネット市場 Hydra。 (3) ロシアを拠点とするネズミ講とされる「The Finiko」。
フィンセン
Binanceロシアの取引所に関連するマネーロンダリング活動に直接関与していたかどうかはまだ不明だが、このニュースは適切なコンプライアンスプロセスに対するバイナンスの取り組みについていくつかの疑問を投げかけている。
しかし、取引所は、国際法執行機関の捜査を支援する上で極めて重要な役割を果たしたことをうれしく思っていると述べた。
Binance広報担当者によると、これは世界中のあらゆるレベルの政府機関と協力するという同社のtronな取り組みを反映しているという。
同社は自らの責任を真摯に受け止めており、他の業界関係者も同様に違法行為と闘う取り組みに取り組むことを期待しているとしている。
Binanceが関与した疑いにより、取引所の運営やロシアとの関係の可能性についてさらなる懸念が生じている。
注目すべきことに、Binance、欧州連合によるロシアに対する第8次制裁措置の採択後も、制裁を受けていないロシア人へのサービスを継続することを決定した取引所の1つであった。
当局はビッツラトが詐欺に関連していると主張
この情報開示は、米国の多くの政府機関がビッツラトに対する本格的な執行措置を開始した時期に行われた。
これらの当局は、同社がマネーロンダリングに関与し、ロシアに対して課せられた制裁の回避を支援した疑いで非難している。
ビッツラトの創設者であるアナトリー・レグコディモフ氏は、同社に対する進行中の捜査の一環として、1月17日にマイアミで連邦捜査局によって拘留された。
FinCEN が命令書で述べたところによると、ビッツラトの上位の送受信取引相手の約 3 分の 2 が詐欺やダークネット マーケットプレイスに関与しているとのことです。
同庁は、ビッツラトが2019年から2021年にかけて、詐欺行為によって総額4億600万ドル相当、ダークネット市場から2億2400万ドル相当、ランサムウェア加害者から900万ドル相当の仮想通貨を収集したと主張した。
