ワシントン・ポスト紙が匿名の個人の話として伝えたところによると、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局は投資会社に対する召喚状を出し、ここ数カ月間のBinanceとの会話の文書を要求した。
法律専門家らは、政府が入手可能な情報を精査し、Binanceとの和解に至る可能性を模索しているため、発行されたとされる召喚状は仮想通貨取引所やヘッジファンドに対する告訴を示すものではないと主張している。
検察が取引所を通じた違法資金の流れに関わる多くの事件仮想通貨取引所は米国で捜査を受けている。 無許可の送金、マネーロンダリング計画、刑事制裁違反はすべて犯罪の疑いがあります。
米国で「実質的な」事業を行う仮想通貨取引所は、銀行秘密法により財務省に登録し、マネーロンダリング防止法を遵守することが義務付けられている。
Binance米国で捜査中
コンプライアンスプロセスに多額の支出を行ったにもかかわらず、仮想通貨取引所の最高戦略責任者パトリック・ヒルマン氏はワシントン・ポストに対し、同社の規制順守に対する当初のアプローチが不十分だったことを認めた。
Binance課された制裁に従うため、認定制裁スペシャリスト協会（ACSS）に加盟した。 仮想通貨取引所は1月6日、ACSSが制裁遵守チーム向けの認定トレーニングを組織することを明らかにした。
米国財務省外国資産管理局の基準と違反の潜在的な危険性は、 Binanceチームの ACSS トレーニングで取り上げられます。
Binance規制されていないとして批判にさらされた後、最近アメリカの仮想通貨擁護団体「デジタルコマース会議所」に加わった。 このグループは、デジタル資産の税平価、仮想通貨取引所の顧客確認とマネーロンダリング防止ルール、セキュリティトークンのdefiの低い規制ガイドライン、中央銀行デジタル通貨に関する研究など、さまざまな公共政策をサポートしています。
