巨大な暗号通貨取引所であるBinanceと、表向きは別個の米国関連会社でBinance.US との間の迷路のような関係が、この暗号通貨取引所が米国の取引所に対して厳しい管理を行っていることを示す新たな証拠により、新たな監視の対象となっている。
2019年と2020年の銀行文書によると、Binanceの上級幹部である陳光英氏がBinance.USの財務活動に対する権限を行使し、すでに複雑になっていた両社の関係に新たな複雑さを加えていたことが示されている。
パワーダイナミクスの内部
チェン氏はBinance最高経営責任者（ＣＥＯ）チャオ・チャンペン氏の側近で、米国の金融業者シルバーゲート銀行からBinance.US に関連する５つの銀行口座を運用する権限を与えられている。
この認可により、彼女とその代理人はこれらの口座内で資金を送金できるようになったが、Binance.US の従業員は給与計算を含む支払い処理をチェン氏のチームに請願しなければならなかった。
この暴露は、Binance米国関連会社に対してどの程度の金融支配を持っていたかを浮き彫りにしており、バイナンスの独立性疑惑について疑問が生じている。
こうした調査結果にもかかわらず、Binance.US は運営会社 BAM Trading の下で一貫して運営の自主性を維持しています。
Binance .USの広報担当者Christian Hertenstein氏と同社の法務責任者であるKrishna Juvvadi氏が述べた公式立場は、2021年後半以降、 Binance .USの関係者のみが同社のアカウントを管理またはアクセスできたと主張している。
この支配劇が展開する中、Binanceの米国での活動はワシントンの厳しい監視下にある。 米国商品先物取引委員会は、投資家保護を目的とした米国の規制を回避する目的で組織を設立し、意図的に商品法を回避したとして、同社とZhaoを一斉起訴した。
Binanceこれらの告発を却下したが、CFTCは沈黙を保っている。 Binance.US の財務をめぐる秘密のベールにより、趙氏は米国の規制監視に直面している自身のグローバル取引所から慎重に距離を置きながら、急成長する米国の仮想通貨市場での同社の拡大の舵を取ることができた。
複雑なBinanceの金融戦略
詳しく調べてみると、Binanceの米国関連会社に対する影響力は、Binance.US の事業をはるかに超えています。 文書によると、チェン氏は複数の銀行口座の「プライマリ管理者ユーザー」として機能するさらなる契約をシルバーゲート銀行と締結した。
しかし、これらのつながりにもかかわらず、当時Binance.US の最高経営責任者であるキャサリン・コーリーと彼女の財務チームは閲覧アクセスのみを持っており、会社の財務を最終的に管理することはできませんでした。
これまで非公開だった銀行記録では、陳氏の代理人が管理するBinance.US シルバーゲート口座から趙氏が管理する貿易会社に４億ドル以上が送金されたことも明らかになっている。
Binance.US は、資金は商社メリット・ピークのもので、取引所での取引活動から得られたものだと主張した。
Binance.US は現在、これら新たに判明した事実に対処するとともに、チェン氏の役割とその支配範囲に関する懸念を和らげるという課題に直面している。 Binance.US はこれらの質問にはまだ回答しておらず、問題の期間以降に経営陣が完全に交代したことを指摘している。
規制当局が監視を続ける中、BinanceとBinance.US の取引は、絡み合った関係と戦略的駆け引きが織りなす複雑なタペストリーへと進化し続けている。
