米国証券取引委員会（SEC）は、 BinanceCEO、CZとして知られるChangpeng Zhao氏と、 Binanceのバックオフィス兼財務マネージャーであるGuangying 'Helina' Chen氏が数十億ドルの顧客資金を受け取ったと主張した。 昨日SECが提出した新たな法廷文書によると
Binanceの金融ネットワークが明らかに
SECの主張は、規制当局に雇われている会計士サチン・ヴェルマ氏の証言に基づいている。 ヴァーマによる銀行取引明細書とBinanceとザオに関連する企業のウェブサイトのフォレンジック分析により、120億ドルがザオに送金されたことが明らかになったと伝えられている。 これに対し、チェン氏が経営するシンガポールの会社には1億6,200万ドルが送金された。
法廷文書では、チャオ氏とチェン氏が支配する複数の企業も強調されており、Binanceとの明らかな関係は見られない。 SECの文書によると、趙氏と陳氏が受け取った資金のほとんどはオフショア口座に保管されていた。
SECは2020年からBinanceを調査しており、両事業体は別個であると公に主張しているにもかかわらず、Binance その結果、SECはBinance.US 上の資産を凍結する一時的差し止め命令を求めている。
Binance顧客の預金と会社資金の混入を公的に否定している。 同取引所は、同じくCZが管理するオフショア貿易会社メリット・ピークが同氏の「自分で築いた富」を取引する手段として機能していると主張している。 Binance、Binance.US を含むプラットフォーム上の資産が安全に保たれることを繰り返しユーザーに保証してきました。
SEC の訴訟は、Binanceの複雑な金融ネットワークにも光を当てました。 それは、趙氏の管理下にあるメリット・ピークとシグマ・チェーンと呼ばれる別の商社が、企業資金と顧客資産を混合するために利用されていた疑いがあることを明らかにした。 SECの民事訴状によると、Binance利益の最大化に注力する一方で、この行為は顧客資産を不必要なリスクにさらしたという。
この訴訟を受けて、BinanceSECの申し立てに対して自社のプラットフォームを精力的に弁護することを約束した。 この取引所は、ユーザーの資金が保護され、完全に機能し続けることをユーザーに安心させることを目的としています。 しかし、SECによる接近禁止命令の要請に応じるため、6月13日に法廷が予定されている。
SEC の法廷文書は、Binanceの世界的な金融ネットワークの内部構造も明らかにしました。 SECによると、Key Vision Development Ltd、Merit Peak、およびBinanceのケイマン諸島持株会社がこの複雑なネットワークの中核を形成し、取引所内外の資金と資産の移動を容易にしているという。
