昨日、米国商品先物取引委員会（CFTC）はBinanceを規制違反で告発した。 しかし、CFTCが仮想通貨取引所Binanceとその最高経営責任者（CEO）チャオ・チャンペンを告発する直前に、伝えられるところによると、10億ドル近くの仮想通貨がプラットフォームのウォレットから流出した。 データ調査によるとBinanceなどのプラットフォームから多額の資金が引き出された。 注目すべきは、資金の半分以上（約8億5,000万ドル）がBinanceだけから引き出されたということだ。
さらに、発表から 1 時間後には、 Binanceさらに 2 億 4,000 万ドルが引き出されました。 Ethereum4億ドル以上が引き出された。 それにもかかわらず、Binance依然として、20億ドルのUSDT、170億ドルのBTC、81億ドルのETHを含む、633億6000万ドル相当の大量の暗号資産を保有しています。
商品先物取引委員会（CFTC）は、Binanceとその創設者であるチャンペン・チャオ氏に対してイリノイ州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こした。 2021年からBinanceの活動を調査しているCFTCによると、同社はデリバティブ規制当局に登録せず、規制義務を遵守していなかった。 Binance少なくとも2019年以来、米国を拠点とする顧客に代わってBitcoin、イーサ、Litecoin（LTC）に関わる取引を行っていたとされている。
さらに、IRSと連邦検察はBinanceのマネーロンダリング防止規制への準拠を調査しており、証券取引委員会はバイナンスが米国のトレーダーに未登録証券へのアクセスを許可したかどうかを調査している。 チャオ氏はを否定し、Binance「いかなる状況下でも利益を目的とした取引や『市場操作』を行っていない」と主張した。
