ドバイの仮想資産規制庁（VARA）は、デジタル資産取引所FTXの昨年の破産を受けて、暗号ライセンス申請者に対する監視を強化している。 Binanceや他の国際企業に対し、所有構造やガバナンス、監査手続きの詳細を含む追加情報を要求したことを明らかにした BinanceCEO、チャンペン・“CZ”・チャオ氏はドバイに居住し、ドバイを同社の中東展開の重要な拠点としているが、VARAの監視に加えて米国の規制当局からの圧力にも直面すると予想されている。
仮想通貨業界は昨年、注目を集めるスキャンダルによって損なわれてきたため、この動きは、イノベーションの促進と適切な監督のバランスをとるドバイの取り組みの一環である。 Binanceすでに、同社がデリバティブ規制に違反し、「偽りの」遵守手続きを行っているとして、米国商品先物取引委員会から法的措置に直面している また、Binance今回の訴訟を「予想外で残念だ」としている。
VARAはBinanceの所有権、監査、グローバルグループレベルでの取締役会の手続きに関する情報を求めていると伝えられているが、企業の規模と複雑さのため対応に時間がかかっている。 Binance、複数の持株会社と現地法人からなる複雑な企業構造を持っています。 同社は以前、貸借対照表全体に監査人を雇用することに取り組んでいると述べたが、その仕事を引き受けることができる会社を見つけるのが困難であった。
UAE、無認可の仮想通貨取引所を取り締まる
アラブ首長国連邦（UAE）は、違法資金の摘発に不十分とみなされる金融活動作業部会の管轄区域の「グレーリスト」から除外する広範な取り組みの一環として、無認可の仮想通貨取引所を取り締まっている。 情報筋によると、ドバイでライセンスなしで運営されている複数の店頭仮想通貨取引所が規制当局の標的となっている。 UAE外務省はコメント要請にまだ応じていない。 現在、この国の仮想資産サービスプロバイダー登録簿には、 Binance 、Komainu、Hex Trust、Crypto.comを含むライセンスを取得した4社のみが記載されている。 しかし、Binanceと他の3社は準備的な最低限の製品許可しか提供できず、これはドバイで現地規制されたデジタル資産サービスをまだ提供できないことを意味する。
運用MVPライセンスを取得しているHex Trustは、所有権、監査、取締役会の手続きに関して規制当局から追加情報の要請を受けていることを認めた。 しかし、中東・北アフリカ担当マネージングディレクターのフィリッポ・ブッツィ氏によると、このことによって許可手続きが遅れたわけではないという。 コマイヌのドバイ地域事務所長、ローラン・ジルイユ氏は、規制要件は厳しいが、ヨーロッパやアジアで直面している要件ほどではないと語った。
Binanceは、 Binance FZE 事業体を通じてドバイで仮想通貨取引を提供する予定ですが、運営上の理由により延期されました。 また、同社は、フルマーケット製品の許可を申請する前に、機関や適格投資家に対応できるよう、ライセンスをオペレーショナル MVP にアップグレードすることに取り組んでいます。 ライセンスを監督する規制当局であるVARAは6月末からFMPを発行する予定で、受信者はすべての個人投資家に仮想通貨取引を提供することが許可される。 BinanceFZE の所有権データは、UAE で活動する企業の連邦登録簿では公開されていません。 Crypto.comとGC Exchangeは規制当局とのやり取りについてコメントを拒否した。
