破産した暗号通貨取引所FTXは、かつてFTXと提携していた香港の企業サラメダの元従業員に対して法的措置を開始した。
最近の裁判所提出書類に記載されているように、この訴訟は約1億5,730万ドルの回収を目指しています。マイケル・バージェス、マシュー・バージェス、レスリー・バージェス、ケビン・グエン、ダレン・ウォンを含む被告は、FTXの職員とのコネクションを悪用したとされています。
その結果、彼らは2022年11月11日のFTXの破産申請の数日前に不正に資産を引き出すことに成功した。
裁判所の文書によると、被告らは破産申立て前の90日間に「優先的譲渡」と呼ばれる引き出しによって利益を得ていたことが明らかになった。申立て書面によると、。
さらに、被告らはFTXの従業員との関係を悪用し、他の顧客よりも自らの引き出しを優先していたとされています。これは、FTX破産財団による、元CEOのサム・バンクマン＝フリード氏をはじめとする関係者に対する過去の試みに続き、支払いの回収を試みている新たな事例となります。
金融陰謀の網
訴訟では、マシュー・バージェスが他のFTX従業員に対し、保留中の特定の出金リクエストの処理を迅速化するよう依頼した証拠として、Slackメッセージも挙げられています。これらのリクエストは、マイケル・バージェスのFTX米国取引所アカウントの一つから発信されたもので、マシュー自身のアカウントであると偽装されていました。これらの出金は、FTXが2022年11月8日に非法定通貨によるユーザーからの出金をすべて停止する数時間前に完了しました。注目すべきは、総額1億5,730万ドルのうち1億2,300万ドル以上が2022年11月7日以降に引き出されたことです。
裁判所の書類では、これらの譲渡は「FTX USの現在または将来の債権者を妨害、遅延、または詐欺する意図を持って」実行されたと主張している。
さらに、この訴訟は、FTXの元CEOサム・バンクマン＝フリード氏が2023年10月3日に開始予定の裁判を待って投獄されている時期に起こされた。控訴裁判所は最近、同氏の公判前釈放の要求を却下し、同氏の法的状況をさらに複雑にしている。
サラメダの元従業員に対する訴訟は、FTXの破産後の資産回収に向けた取り組みの一環です。1月、破産弁護士はFTXが既に50億ドル以上の様々な資産を回収したと発表しました。しかし、破産手続きチームはその後、同社が顧客に対して依然として約87億ドルの債務を負っていることを明らかにしました。
