米当局、タイからのスウェーデン国民の引き渡しを求めるスウェーデン国籍のロジャー・ニルス・ヨナス・カールソンが6月18日にタイで逮捕され、米国司法省（DoJ）は米国カリフォルニア州で裁判にかけるため同氏の引き渡しを求めている。
司法省のプレスリリースによると、2019年3月4日に提出されたカールソン氏と彼の会社イースタン・メタル・セキュリティーズ（EMS）に対する告訴状が公開され、米国当局は現在、カールソン氏の逮捕を受けて彼を裁判にかけようとしている。
特別捜査官ジェレミア・ヘインルが提出した告訴文書では、カールソンがスティーブン・ヘイデン、ユークリッド・ディオドロス、ラース・ゲオルグソン、クリスター・ジョエルソン、パラモン・ララソフト、ジョシュア・ミラード、ケンス・ウェスターバーグといった偽名も使用していたことがさらに明らかになった。
カールソンは、複数のウェブサイトを駆使し、様々な詐欺行為で訪問者を騙していたと報じられています。そのような詐欺の一つは EMSのウェブサイト「Pre Funded Reversed Pension Plan（PFRPP）」という名称で販売されていました。しかし、EMS自体は偽のIDで登録されておりdentウェブサイトでは1.15kg相当の金の株式をわずか98ドルで提供していました。
調査の結果、当時、金の価格は4万5000ドルをはるかに上回っていたにもかかわらず、わずか98ドルで売りに出されていたことが判明した。さらに、カールソンの会社は、金の裏付けが利益を生まなかった場合の代替案として、最大97%の投資収益率を提示していた。
カールソン氏は、時間を稼ぎ、できるだけ多くの人々を騙すために、別のウェブサイトHCI25を利用してしかし、同社は支払い漏れについて、「多額の金銭を引き出すことは会社の財務エコシステムに悪影響を与える可能性がある」などの説明のみを行っていました。
さらに、カールソン氏とその仲間は、投資家への支払いを確実に行う方法についての米国証券取引委員会との議論も偽造した。
