5番目の仮想通貨デリバティブプラットフォームが法廷での告発に異議を唱えると約束したため、BitMEXアカウント所有者は10月2日もデリバティブプラットフォームからbitcoinを押し出し続けた ビットbitcoinのプラットフォームからの流出は、セイシェルに本拠を置く仮想通貨デリバティブ取引所に対するさまざまな告発を受けて起きた。
オンチェーンデータプラットフォームGlassnodesの最新統計によると、10月1日にAML違反のニュースが発生して以来、アカウント所有者が最大4万bitcoin（約4億2000万ドル相当）を引き出したことが示唆されている。
BitMex のbitcoin流出額が 4 億 2,000 万ドルに達する
Glassnodesによると、告発前、BitMEXのBTC準備金は約18億5000万ドル相当の約17万BTCを保有していた。
一方、大手仮想通貨取引所Binanceと米国に本拠を置くジェミニ取引所は、BitMEXの苦境の恩恵を受けているようだ。 Huobi と OKex は彼らを注意深くフォローしています。 BitMEX からの 20,000 BTC 以上がこれら 4 つの仮想通貨取引所に流入しました。
BitMEX が最近仮想通貨業界に波を引き起こしたのはこれが初めてではありません。 BitMEX は最近、暗黒木曜日に停電が発生し、アカウント所有者が資金にアクセスできなくなった後、顧客に衝撃を与えました。 そのスキャンダルから最近のスキャンダルまでの半年で、口座所有者は10万BTC以上を引き出した。 それに比べて、AML違反のニュースが発表されてから過去3日間の引き出し規模は別のレベルにありました。
オーナーらは疑惑と戦うことを約束
BitMEXの創設者、アーサー・ヘイズ氏、リード氏、デロ氏と事業開発責任者のグレゴリー・ドワイヤー氏は10月1日、銀行秘密法違反の容疑で逮捕された。 連邦検事はマネーロンダリング対策が脆弱だったとして、銀行秘密法違反の共謀罪で幹部らを告発した。
CFTCがBitMEXに対して起こした民事訴訟では、創設者らがAML対策が不十分であったことに加え、仮想通貨デリバティブ取引所を未登録の取引プラットフォームとして運営していたことが認定された。 しかし、BitMEXは告発をtron、起訴に対して法的に争うことを約束した。
