TL;DR の内訳
- ダークウェブユーザーの Apostolos Trovias が詐欺計画に関与しています。
- SECは、内部関係者を装って偽の株取引トリックを販売したとして、このユーザーを拘束していた。
- この男は、AlphaBay で目に見える名前として「The Bull」を開発し、支払いはBitcoinのみで受けました。
ギリシャ出身の30歳男性がマネーロンダリングなどの詐欺容疑で米証券取引委員会（SEC）に拘留された。 この男は実際、他の企業の内部関係者を装い、偽の株取引トリックの販売に関与していた。
ダークウェブユーザーは実際にはアポストロス・トロヴィアスという名前で、ギリシャ人でした。 SECは、この男が支店の事務員を装い、人々を罠にかけて株のヒントを買わせるつもりだったと発表した。 ここで注意すべきことは、その人はBitcoinの形でのみ支払いを受け入れたということです。
ダークウェブユーザーは2016年から活動していた
ダークウェブ ユーザーの Apostolos Trovias は、2016 年 12 月からこの詐欺を行っています。Apostolos Trovias は、2016 年 12 月から 2021 年 2 月まで、店員を装ったユーザー名「The Bull」を使用して、これらのヒントを月次または週次のサブスクリプションの形で販売していました。
アポストロス・トロビアスは、著名な上場企業の未発表の財務報告書や金融報告書の販売に従事していました。 彼は実際に、毎週の購入者、毎月の顧客、および 1 回限りの支払い者に基づいてユーザーを考案しました。
Trovias はダークウェブ マーケットプレイスを利用しました
ダークウェブユーザーは、AlphaBay、 ASAP 、Nightmare across the Dream などのマーケットプレイスに顧客を誘い込みます。 これらのマーケットプレイスに加えて、Apostolos Trovias は、より多くの人々をだまして、サブスクリプションの新しい顧客を獲得しやすくするために、自分の Web サイトも構築しました。
政府からの支払いを隠すために、彼はBitcoinのような暗号通貨を使用しました。 SECは、その「密告」が別の団体から受け取ったのか、そして彼が単なる仲介者なのか、それとも単なる推測をしたのかを解明できていない。
暗号通貨の規制はdefiなく必要であり、そうでなければより多くの人々が騙されることになるでしょう。 このようなケースを防ぐために、ベンダーから暗号通貨による支払いを求められた場合には、より慎重になる必要があります。
