米連邦取引委員会（FTC）によると、2年足らずで4万6000人以上が仮想通貨詐欺で10億ドル以上を失った。 2022年6月3日に発表されたFTCの報告書によると、暗号通貨詐欺の規模は2018年以来60倍に増加している。彼らは、加害者の身元が不明であり、取引が暗号通貨詐欺の背後にある主な原動力となっているのはブロックチェーン取引の匿名性であるとdentした。不可逆。
仮想通貨詐欺により仮想通貨投資家は10億ドル以上の損失を被る
市場レポートによると、分散型金融業界では暗号通貨詐欺が増加しています。 FTCは声明の中で、分散型金融セクターの構造が詐欺行為に隙を与えていると指摘した。 FTC によるとtracいくつかの特徴があります。 dent、そもそもその発生を阻止しようとする銀行やその他の中央機関はありません 一度なくなってしまったお金を取り戻す方法はありません。
昨年、顧客は前年の 60 倍の金額を失い、個人損失の中央値は 2,600 ドルでした。 FTC は、詐欺を受けた個人によって報告された最も人気のある暗号通貨の 1 つがbitcoin(70%)、テザー (10%)、およびイーサ (9%) であると指摘しています。 昨年末、bitcoin11月に6万9000ドルの新高値を記録するなど、仮想通貨が大流行した。
bitcoinなどの暗号通貨での支払い転送が不可逆であるという事実は、最も魅力的な機能の 1 つです。 これは必ずしもポジティブなことではありません。 チャージバックは、顧客を保護することを目的としたツールの一種で、受け取っていないものに対して不正に請求されたと顧客が信じた場合に、取引を取り消すことができます。 ただし、この機能は暗号通貨トランザクションでは利用できません。
FTC によると、仮想通貨詐欺でデジタル通貨を失った回答dentの半数以上が、その始まりはソーシャル メディア プラットフォーム上の広告、投稿、メッセージだったと述べています。 報告書によると、ソーシャルメディア詐欺で失われた10ドルのうちほぼ4ドルが仮想通貨であり、他の支払い方法よりもはるかに多かった。 FTCの報告書によると、このようなケースで最も人気のあるソーシャルメディアプラットフォームはInstagram、Facebook、WhatsApp、Telegramだったという。
FTCは、ソーシャルメディア主導のターゲットを絞ったプロモーションキャンペーンから投資ポートフォリオを構築しないよう勧告した。 FTC によると、ソーシャルメディアと仮想通貨の組み合わせは詐欺にとって不安定な組み合わせです。 さらに、ソーシャルメディア詐欺のほとんどは、人々が虚偽の約束をしやすいため、ビジネスチャンスを装っていると述べた。
最も頻繁に行われた種類の仮想通貨詐欺は偽の投資の可能性であり、仮想通貨詐欺の 90% 以上を占めていました。 2021年、FTCは投資機会に関連した暗号通貨詐欺による損失が5億7,500万ドルに上るとの報告を受け取った。 多くの投資家は、投資ウェブサイトやアプリケーションを利用すれば仮想通貨の発展を追跡できるが、アプリは詐欺的であり、資金を引き出すのは困難であることが判明したと述べた。
疑わしい取引にフラグを立てて、詐欺が発生する前に阻止しようとする銀行やその他の集中管理機関はありません。 これらの考慮事項は暗号通貨取引に特有のものではありませんが、すべて詐欺師の手に渡ります。
FTC。
FTC、仮想通貨投資家に分散型業界で慎重に取引するよう警告
金銭と引き換えに愛や結婚の欺瞞的な約束を伴うロマンス詐欺は こうした詐欺師の多くは、ソーシャル メディアや出会い系アプリを通じて人々に近づきます。 仮想通貨への投資を騙し取るために被害者と偽の関係を築く）がさらに蔓延している。
FTC は、2 番目の種類の暗号詐欺は企業および政府のなりすまし詐欺であり、Amazon や Microsoft などのテクノロジー企業からのものであると主張する偽の通信から始まる可能性があると述べています。
若い顧客は暗号通貨詐欺に騙される可能性が高かった。 FTC によると、20 歳から 49 歳までの人は、50 歳以上の人に比べて、詐欺師に仮想通貨を紛失したと報告する可能性がほぼ 3 倍あります。
FTCは、仮想通貨投資には収益が保証されていないため、仮想通貨投資家に対して詐欺的なオファーに注意するようアドバイスしている。 また、bitcoin購入が必要な商取引も避ける必要があります。 最後に、仮想通貨のオファーを伴うロマンチックなジェスチャーに注意を払う必要があります。
この最新の展開は、仮想通貨市場における数週間の激動の直後に起こった。 米ドルにペッグされたステーブルコインの失敗は、暗号資産クラス全体の低迷に大きく寄与しました。 それに加え、価格下落を受けて投資家の信頼は打撃を受け、時価総額から5000億ドルが消え、損害を与えた。
大半の市場投資家だけでなく、多数の機関投資家や個人投資家も損失を被った。 さらに、FDIC やその他の消費者保険による保護措置はありません。
仮想通貨市場はここ数カ月、多くの困難に見舞われており、キャメロン・ウィンク・レボス氏やタイラーWinkレボス氏を含む著名人がジェミニのスタッフの一時解雇を余儀なくされている。 2人の億万長者のbitcoin愛好家が「trac局面」と呼んだ「仮想通貨の冬」は、「現在の経済的および地政学的な混乱によってさらに悪化している」。
は被害者から提供された直接の報告に依存しているため、FTC の調査は仮想通貨の世界で実際に起こったことのほんの一部にすぎないことを覚えておくことが重要です
FTC の論文によると、仮想通貨詐欺の被害者のうち政府機関に通報したのはわずか約 5% であり、FTC に通報したのはごくわずかです。 暗号通貨の人気が高まるにつれて、bitcoin詐欺の数も増加しています。 2019 年、Chainanarise は、不正なアドレスが暗号通貨で約 140 億ドルを受け取ったと予測しました。これは、2020 年に得られた金額のほぼ 2 倍です。
