2020年の仮想通貨詐欺は記録的なレベルにまで増加しており、犯罪者はこれまでにハッキング、盗難、資金横領などですでに14億ドル近くを手に入れている。 ブロックチェーンと暗号通貨のインテリジェンスソリューション企業Cipher Trac eは最近、このレポート。
仮想通貨をめぐる誇大宣伝や感情の高揚により、消費者はデューデリジェンスを行うことができなくなったり、欺瞞や詐欺を叫ぶ警鐘に気づくことができなくなったりすることがよくあります。 規制を遵守しないICO 著名人のでの出口詐欺などの仮想通貨詐欺が見出しを飾りました。
2019年には、注目を集めた仮想通貨詐欺、マネーロンダリング事件、ハッキング事件が相次ぎ、不正に取得された価値の総額は43億ドルという巨額に達したと報告された。 したがって、この年は暗号通貨詐欺の年と言われました。
残念ながら、Cipher Trac e によると、2020 年は、新型コロナウイルス感染症危機とそれに伴う世界経済の低迷のおかげで、詐欺や窃盗の件数が驚くべき速度で増加しており、新記録を樹立する可能性があります。
そして、ダークネットはコロナウイルス関連の商品を販売したり、販売を促進するために苦境の市場心理を悪用したりするためにプラットフォームを悪用する者に対して断固とした態度をとったが、FBIは一般的な新型コロナウイルス感染症の戦術について国民に警告しなければならなかった。
詐欺師はまた、注目を集めるために、国民保健サービスなどの保健機関、政府関係者、ビル・ゲイツやイーロン・マスクを装いました 被害者はまた、本物であるという感覚を与えるために、無作為のユーザーが集まるオンライン チャット ルームに誘導され、直後にBitcoin
ネズミ講は最大のトラブルメーカーである
Trac が詳細に調査したところ、これまでの暗号通貨詐欺による損失総額のうち、98 パーセントに相当する 13 億ドルが、ダークネットでの盗難と違法取引によるものであることが判明しました。 物議を醸したWoToken 詐欺は、2018 年から 2019 年にかけて数千人の被害者から 10 億ドル以上を盗み、2020 年の暗号通貨詐欺の総額を主に引き起こしました。
さらに、 1億3,000万ドル相当の仮想通貨取引所FCoinの崩壊 5,000万ドル相当のEOSエコシステムの 4月にわずか3週間で何とか1100万ドルを手に入れた中国の仮想通貨ポンジスキームも報告書で取り上げられている。
人気のあるダークネット マーケットプレイスでは、10% 近くの違法取引がワンホップ インタラクションであったことが示されています。これは、ユーザーがワンクリックで仮想通貨取引所に誘導され、仮想通貨取引所がハッキングやマネーロンダリングの危険にさらされていることを意味します。
AMLおよびKYC対策により数値を抑制
そして、仮想通貨詐欺が驚くべきペースで増加している一方で、政府当局者が使用しているいくつかの戦術がその割合を抑制するために機能しているようです。 マネーロンダリング対策 (AML) 措置の施行を受けて、Cipher Trac e は、昨年取引所に送金された違法な金額が 47% 減少したことを明らかにしました。
それでも、フィンランドの仮想通貨交換プラットフォームで管理されている仮想通貨の 12% 以上は、さまざまな仮想通貨詐欺を通じて違法に入手されています。 ロシアに本拠を置く取引所は少なくとも5.23パーセントの違法仮想通貨を扱った罪を犯しており、次いで英国が0.69パーセントとなっている。
、Cipher Trac は、ピアツーピア交換の一部であったビットコインのBitcoin74 パーセントが国境を越えた取引ことも明らかにし、AML および KYC 基準の世界標準の確立に緊急の注目を集めています。
報告書の締めくくりの声明では、コロナウイルスのパンデミックという世界的な健康危機により仮想通貨詐欺の激しさが増大しているものの、私たちがこうしたスキームの餌食になり続ける限り、市場には悪意のある者が蔓延し続けるだろうと認めています。 パンデミックは、今監視しなければ、盗まれたお金の総額が間もなく30億ドルに達する可能性がある熟した環境を作り出しました。
