ブロックチェーン分析会社チェイナリシスが発表した報告書と、2019年はポンジスキームと仮想通貨詐欺にとって驚異的な年となったことが判明し、詐欺師たちは被害者に40億米ドル（約43億ドル）以上をwink
2019 年が私たちに何かを教えてくれたとしたら、それは、仮想通貨の匿名性と分散化の性質が、ミレニアル世代にとって、そして深刻な経済的後退に直面している国の出身者にとって、手っ取り早くお金を稼ぐ手段として非常に魅力的なものになっているということです。 悪者の手に落ちた場合、うますぎる仮想通貨詐欺やポンジスキームを通じて数十億ドルを騙し取る可能性があります。
しかし、まだすべての希望が失われているわけではありません。 適切なツールとインフラストラクチャがあれば、Chainaracy のような企業は、どれだけの暗号通貨取引を違法なソースまでtracできるかを正確に判断できます。 それは、110億米ドル(115億ドル)を超える仮想通貨取引が犯罪行為に関連している可能性があることを明らかにしており、これは昨年行われた仮想通貨取引全体の1パーセント(1.1%)強に相当します。
2019 年は仮想通貨詐欺とポンジ スキームばかりでしたか?
OneCoinやPlusTokenなどの主要な仮想通貨詐欺は、原因が考えていますが、これらの違法な仮想通貨取引の大部分を食い物にした最も大規模なポンジスキームとして浮上しました。
2018年以来3倍に増加した40億ドル相当の違法取引の大部分は、たった2つの主要な計画に起因している可能性があり、それがなければ犯罪行為全体の占める割合はわずか約1パーセント（0.46パーセント）に過ぎなかったであろう、と報告書は述べている。
しかし興味深いことに、進化し続けるtracツールと認知度の向上のおかげで、2018 年以降、仮想通貨詐欺の件数は大幅に減少しています。 残念なことに、これらの詐欺の餌食になった多くの人々は、詐欺がtrac的な販売戦略や販売促進計画を通じて手っ取り早く収入を生み出す源であると信じていました。
一方、ポンジスキームだけでは、40億米ドル相当の違法な暗号通貨活動全体を補うことはできませんでした。 この報告書は、テクノロジーの進歩で日に日に賢くなっているように見える仮想通貨詐欺師たちが、偽造トークンの販売、脅迫、サイバー攻撃、フィッシングなどを組み合わせた騙しの手口を使っていたことを浮き彫りにしている。
ポンジスキームへの平均取引額は 1,676 米ドル (1,676 ドル) でしたが、偽のトークン販売となるとこの数字はほぼ 3 倍となり、平均取引額は 4,188 米ドルとなりました。 （4188ドル）と報告書は述べている。
詐欺と清算の手口
これらの詐欺師が使用する最も一般的でありながら最も説得力のある戦術は、人々に自分の会社やトークンに投資する価値があると信じ込ませることです。この戦略により、彼らは巨額の支払いを約束することで人々に多額の資金を投資させようとしているとチェイナリシスは付け加えました。
報告書はまた、詐欺やポンジスキームから生じた資金の半分以上（57.6％）が仮想通貨取引プラットフォームで清算されており、これらの仮想通貨詐欺の最も重要な発生源は仮想通貨交換プラットフォームであることも明らかにした。 実際、 7 億 9,000 万米ドル (7 億 9,000 万ドル) を超える仮想通貨の販売を担当しているダークネット ユーザーでさえ、資産を清算するために取引所プラットフォームに依存しています。
Pixabayによる注目の画像
