火曜日、米国司法省（DOJ）は、数百万ドルの仮想通貨マイニングポンジスキームに関与した疑いのある5人に対する起訴状を公開した 被告らは、存在しないデジタル通貨取引・マイニング会社「AirBit Club」への投資から、疑いを持たない投資家から約2,000万ドルをだまし取った。
米検察、仮想通貨マイニングポンジスキーム容疑で5人を起訴
司法省からの報告書を受けて、被告にはグーテンベルグ・ドス・サントス氏、ジャッキー・アギラール氏、パブロ・レナト・ロドリゲス氏、セシリア・ミラン氏、スコット・ヒューズ氏が含まれることになった。 現在拘留されているこのグループは、投資家志望者に異常な利益率を約束して、存在しない会社への投資を求めていたとされている。
仮想通貨マイニングポンジスキームは、2015 年に RODRIGUEZ と DOS SANTOS によって発案され、後に MILLAN と AGUILAR をマーケターとして採用しました。 AirBit Club の収益は仮想通貨のマイニングと取引活動から得られていると誤って宣伝されました。 そのため、彼らは被害者に、会員プランを購入すれば受動的に高い利益が得られると告げました。
高額な利益を約束する偽りの約束
長期的には、被告は約束を果たせなかった。 さらに、検察が主張したように、それは存在すらしない仮想通貨マイニングポンジスキームでした。 報告書によると、彼らはその収益で家、車、宝石などの贅沢品を購入して富を築いたという。
米国検事代理のオードリー・ストラウスは報告書の中で次のようにコメントした。
「申し立てのとおり、被告らは昔からある投資詐欺を現代風にアレンジし、仮想通貨への幻の投資に対して異常な利益率を保証すると約束した。 HSI のおかげで、被告たちは拘留されており、重大な刑事告訴に直面している。」
ポンジスキーム事業から少なくとも 2,000 万ドルを資金洗浄したと言われています。
ドス・サントス、ロドリゲス、ミランは、銀行詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、電信詐欺の共謀の単訴で起訴されている。 アギラールは通信詐欺の共謀罪1件で起訴された。 ヒューズはマネーロンダリングの共謀1件と銀行詐欺の共謀1件で起訴された。
