TL; DR の内訳
- 詐欺師、1億6000万ドルの仮想通貨詐欺で投獄
- 詐欺師はモリス詐欺に関係していた
- インドでは暗号通貨詐欺が高い割合で発生している
インド当局は、投資家から1億6,000万ドル以上を騙し取られた仮想通貨詐欺に関与した詐欺師を逮捕した。 執行総局によると、アブドゥル・ガフールはモリス・コイン事件に関与した詐欺師のメンバー この事件の捜査は2020年1月に始まり、それ以来事態は進展し続けている。 インド財務省の諜報部門として、ED はインド全土の注目を集める事件と戦っています。
その詐欺師はモリス詐欺とつながりがあった
EDは昨年、詐欺投資の運営者に対する投資家からの多くの嘆願書や苦情が報告された後、この事件を割り当てられた。 投資家らはまた、最高経営責任者（CEO）のニシャド・K氏のいかがわしい態度にも注目した。この詐欺師はストックス・ブローカーズの取締役を務めており、同社は資金を他の企業に同様に送金する前に資金洗浄に利用されていた。
当局はまた、詐欺師はAML法に基づいて投獄されており、裁判が行われるまで警察に拘留されるだろうとも述べた。 また、詐欺師はギャングの他のメンバーを逮捕する上で貴重な助けとなる可能性があるため、警察が裁判所に詐欺師の身柄を認めるよう申し立てる予定であるとの報道もある。
インドでは暗号通貨詐欺が高い割合で発生している
主要メディアは、2020年9月に投資家が詐欺師を告訴した後、仮想通貨事業体が関与した訴訟を初めて報道した。告訴は同社の計画期間に関するもので、300日間に及んだと言われている。 当局は迅速に行動し、最高経営責任者（CEO）のニシャド氏を会談に招待し、保釈した。 その間、警察は軽薄なものだと考え、犯罪の程度を認識できなかった。
ニシャドさんの保釈が認められてから数日後、彼は国外に逃亡し、警察のレーダーから外れてしまった。 捜査を終えた後、警察は事件に関係した7人を逮捕した。 警察は、詐欺師たちが疑いを持たない投資家から数百万ドルもの資金をだまし取っていたことを突き止めた。 逮捕された7人は同社の回収窓口として活動した。
投資家はその資金を自分の口座に預け、今度はそれをニシャドに送ることになる。 ここ数カ月間、インド全土で暗号通貨セクターにおける詐欺 数週間前、Bitcoin詐欺事件で4人が逮捕された。 Bitcoinを盗んだとして警察官と別の人物が逮捕された。
