米国司法省（DOJ）が木曜日に発表したところによると、米国の被害者を騙すことを目的とした、数百万ドル規模の仮想通貨を利用したオークション詐欺 当時、暗号通貨はCoinflux取引所を通じて洗浄されていました。
ルーマニア人2人が仮想通貨を利用したオークション詐欺で有罪判決
木曜日にはルーマニア人のボグダン＝ステファン・ポペスク氏とリビウ＝ソリン・ネデルク氏の２件の有罪答弁が行われ、他の４件は過去２４日間に行われた。 被告らは故意に、eBayなどのオークションウェブサイトや販売プラットフォーム、特にCraigslistで車などの虚偽の商品を宣伝した。
30歳のポペスクは、共謀者たちが暗号通貨を利用したオークション詐欺から不正に得た資金を洗浄するのを手助けした。 彼は仮想通貨をヴラド・カリン・ニストルに送金してcashと交換するつもりだった。 Popescu は、詐欺的なビジネスを実行するために使用するさまざまなツールも提供しました。
詐欺師はCoinfluxを利用して資金洗浄を行った
報告書によると、ニスター氏は、仮想通貨が詐欺行為による収益であることを知りながら、ルーマニアに拠点を置くビットコイン取引所であるBitcoin 彼は取引所の所有者で、暗号通貨を利用したオークション詐欺から得た収益であるポペスクのために180万ドル以上のBitcoin。
ポペスクと同じ日に有罪を認めたネデルクは、暗号通貨を利用したオークション詐欺ビジネスの他の共謀者と協力して、商品の偽広告の配布に関与していた。 Nedelcu は、eBay Motors などの正規の自動車販売業者から偽造した請求書を送信しました。 支払いを受け取ると、彼はBitcoinで資金を洗浄するための高度な戦略を採用します。
司法省刑事局の司法次官補ブライアン・A・ベンコウスキー氏は次のようにコメントした。
今日の現代のサイバー犯罪者は、ますます洗練された技術を利用して被害者を欺き、多くの場合、正規の企業を装います。 […] これらの有罪答弁は、米国が国内外の犯罪企業に対して責任を負うことを示しており、彼らは米国民を騙す不正なbitcoin取引所を含めたイネーブラーである。
