Secondo quanto riferito, una truffa Ponzi crittografica da 35 milioni di dollari ha ingannato 150 investitori statunitensi. Le vittime hanno intentato un'azione legale collettiva e hanno trascinato Wells Fargo Advisors come imputati. Una filiale di Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, è attualmente la nona società di brokeraggio più importante negli Stati Uniti. Le vittime affermano che l'azienda non ha controllato le azioni fraudolente intraprese dai suoi dipendenti, che alla fine sono culminate nella suddetta truffa cripto Ponzi.
Secondo i documenti giudiziari, un ex dipendente della Wells Fargo Advisors è responsabile di aver architettato l'elaborata truffa del valore di 35 milioni di dollari. James Seijas, presumibilmente, si unì ad altri dipendenti per fondare un'entità denominata Q3. Gli investitori creduloni sono stati quindi indotti a investire nel loro schema fraudolento. Siejas ha coinvolto un chirurgo certificato di nome Quan Tran e un ex membro dello staff di UBS Securities di nome Michael Ackerman.
La truffa Crypto Ponzi è stata realizzata abilmente sotto mentite spoglie di investimenti professionali
Gli investitori si sono presto resi conto della bufala e hanno notato che i truffatori avevano speso tutti i loro soldi negli acquisti. L'imputato ha utilizzato solo 10 milioni di dollari per scopi di trading di criptovalute e ha utilizzato in modo improprio i fondi rimanenti per uso personale. È interessante notare che la truffa delle criptovalute Ponzi è stata progettata in modo elaborato e con un'astuta chiarezza. Siejas ha utilizzato il fattore di fiducia associato a Wells Fargo Advisors. Poiché si tratta di un marchio di intermediazione ben consolidato, gli investitori non ci hanno pensato due volte prima di dirottare i loro soldi. Quan Tran convinse i suoi amici del mondo medico a partecipare al programma.
Il gruppo Q3 ora deve affrontare l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode. Le vittime hanno accusato Wells Fargo di negligenza e di non aver controllato le azioni dannose dei suoi dipendenti. Tale comportamento va contro la politica occupazionale dell'intermediazione. L'intermediario è accusato di responsabilità indiretta.
Il grafico in ascesa delle truffe crypto Ponzi non dà tregua agli investitori. Man mano che il regno delle criptovalute cresce, crescono anche questi sfortunati elementi. Il regno delle criptovalute è ancora in fase di crescita organica e, come tale, le normative non sono ancora chiare rispetto ai mercati finanziari tradizionali. Pertanto, gli investitori sono sempre avvertiti di non cadere in schemi che promettono rendimenti elevati.
