L'Ontario Securities Commission (OSC) ha accusato Coinsquare, società canadese di scambio di criptovalute, di manipolazioni del mercato e di aver ingannato i clienti sui suoi volumi di scambio.
Si dice che l'azienda, che in passato è stata accusata di wash trading e di hacking, sia andata contro le leggi sulla sicurezza dell'Ontario. Il fondatore di Coinsquare, Virgile Rostand, il CEO Cole Diamond e il chief compliance officer Felix Mazer della società di cambio canadese sono stati accusati di queste accuse.
OSC, in una nota, ha spiegato che il CEO Diamond ha incaricato il personale di generare volumi di scambi falsi poiché Rostand ha progettato e implementato il codice per svolgere l'attività illegale. Mazer è stato segnalato perché è stato compliance officer da maggio 2018 a giugno 2020 ma non ha impedito all’azienda di svolgere l’attività criminale.
Le accuse contro la società canadese di scambio di criptovalute si sono verificate tra luglio 2018 e dicembre 2019. Secondo l'OSC, la società avrebbe effettuato circa 840.000 operazioni di lavaggio per un valore complessivo di circa 590.000 Bitcoin . Si dice che Coinsquare abbia gonfiato oltre il 90% dei volumi commerciali riportati.
Martedì 21 luglio si terrà un'udienza sulle accuse contro l'azienda di criptovaluta.
Coinsquare, prima accusa della società canadese di scambio di criptovalute
La società di scambio è stata accusata per la prima volta il mese scorso quando VICE ha segnalato il suo coinvolgimento nel wash trading mostrando molte email trapelate, chat di Slack e altri file.
Secondo quanto riferito, alcuni dipendenti di Coinsquare hanno messo in dubbio i volumi gonfiati, l'azienda ha continuato con la sua pratica illegale e ha anche intrapreso ritorsioni contro un informatore interno e Diamond ha autorizzato, consentito o acconsentito a tale condotta.
In passato, anche molte altre società di scambio di criptovalute sono state accusate di gonfiare i volumi degli scambi.
Scambio di criptovalute Coinsquare
La società canadese di scambio di criptovalute è stata fondata nel 2014 e offriva servizi di trading con alcune delle principali valute digitali, tra cui Bitcoin , Litecoin ed Ether. Alla fine del 2019 l’exchange contava circa 235.000 clienti.
Con sede a Toronto, l'azienda mirava a creare una piattaforma finanziaria aperta e regolamentata per il mondo sfruttando blockchain .
