- Alexander Vinnik è in tribunale.
- È accusato di estorsione, riciclaggio di denaro e criminalità.
- Il criminale russo gestiva BTC-e, un ex sito di trading Bitcoin .
Alexander Vinnik, un cittadino russo associato al riciclaggio di 4 miliardi di dollari di Bitcoin rubati nell'hacking di Mt. Gox, è in tribunale.
Il processo contro Vinnik è iniziato oggi, 19 ottobre 2020, a Parigi.
I pubblici ministeri si stanno concentrando su una frode ransomware da 159 milioni di dollari mirata a società francesi tra il 2016 e il 2018 invece che su un attacco informatico da 300.000 BTC a Mt. Gox nel 2014.
AP News sostiene che il russo è accusato di estorsione, riciclaggio di denaro e criminalità dopo che 20 vittime del malware hanno pagato il riscatto in Bitcoin utilizzando BTC-e.
Si dice che Alexander sia uno degli ideatori del malware e un precedente lavoratore dell'exchange di criptovalute ora chiuso. Dichiara però di essere stato semplicemente un consulente tecnico di BTC-e e di non essere a conoscenza di alcun reato. Vinnik rischia una pena detentiva fino a 10 anni se ritenuto colpevole.
Il BTC-e di Vinnik
Alexander è stato arrestato a Ouranoupoli, in Grecia , mentre era in vacanza con la sua famiglia. È stato accusato di amministrare un sistema internazionale di riciclaggio di denaro.
Gli Stati Uniti hanno accusato Vinnik di gestire BTC-e, uno dei siti web più comuni per il trading Bitcoin . Si dice che il sito web manchi di “controlli e politiche antiriciclaggio di base”, afferma il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. "BTC-e è emerso come uno dei principali mezzi con cui i criminali informatici di tutto il mondo hanno riciclato i proventi delle loro attività illecite."
BTC-e è iniziato nel giugno 2011. Ha avuto un inizio lento con solo 20.000 alla fine del 2012. Tuttavia, quando l'exchange principale Bitcoin , Mt. Gox, è caduto in problemi finanziari e legali l'anno successivo, BTC-e è salito alle stelle. Nell'ottobre 2014 ha guadagnato 570.000 utenti, un quinto dei quali parlava russo.
