TL;DR Ripartizione
- Un altro exchange indagato per frode in Turchia
- Possibile nesso tra le truffe Thordex e Ve bitcoin ?
Appena due giorni dopo che Cryptopolitan ha riferito che Faruk Fatih Ozer, CEO dell'exchange Thodex, una società di scambio turca, è fuggito con fondi bloccati sulla piattaforma, un altro scambio turco, Vebtcoin, è indagato per frode.
Il CEO di Ve bitcoin , İlker Baş, è stato arrestato dalle autorità insieme ad altri tre dipendenti dell'azienda. Il procuratore capo di Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, ha annunciato in una dichiarazione ai media locali che quattro dipendenti, compreso l'amministratore delegato, sono stati arrestati dalle forze dell'ordine in seguito ad accuse di frode.
Venerdì, la borsa (Ve bitcoin ) ha annunciato che avrebbe cessato le operazioni in una breve dichiarazione pubblicata sul suo sito web . Hanno affermato che una tensione finanziaria imprevista ha portato alla decisione e hanno affermato che ciò era dovuto al numero insolitamente elevato di prelievi e ai recenti sviluppi nell'ecosistema cripto nel paese.
Tuttavia, le autorità sono state allarmate dall'annuncio dell'exchange e sono immediatamente entrate in azione poiché l'exchange è tra i più grandi in Turchia. Transazioni per un valore di circa 60 milioni di dollari in volume di scambi vengono condotte quotidianamente sulla piattaforma, con Bitcoin che è la criptovaluta più scambiata.
Scambio Thorax, scambio Ve bitcoin , possibile collegamento tra le due rapine?
Le rapine da parte di entrambe le società di scambio arriveranno settimane dopo che il governo turco ha vietato le criptovalute nel paese. Similmente a Ve bitcoin , Thordex ha sospeso le negoziazioni a causa di una transazione di partnership non specificata. Hanno rilasciato una dichiarazione in cui si sottolinea che i servizi sarebbero stati chiusi.
Si dice che l'amministratore delegato dell'exchange sia fuggito con oltre 2 miliardi di dollari in Tailandia. Secondo quanto riferito, le autorità avrebbero anche avviato una caccia all'uomo per l'amministratore delegato. La polizia ha successivamente emesso oltre 75 mandati di arresto e ne ha detenuti 62 in relazione a una possibile truffa di uscita.
Gli arresti e le chiusure arrivano dopo un “diktat” a sorpresa da parte del neo-nominato governatore della banca centrale turca, che vieta di fatto le criptovalute nel paese. Questo diktat entrerà in vigore il 30 aprile.
