TL;DR Ripartizione
- Un utente del Dark Web, Apostolos Trovias è stato coinvolto in schemi fraudolenti.
- La SEC aveva arrestato l'utente per la vendita di falsi trucchi di compravendita di azioni fingendosi un insider.
- L'uomo ha sviluppato "The Bull" come nome visibile su AlphaBay e ha accettato pagamenti solo in Bitcoin .
Un maschio di 30 anni proveniente dalla Grecia è stato preso in custodia dalla Securities and Exchange Commission o SEC degli Stati Uniti perché accusato di aver commesso frodi come il riciclaggio di denaro. L'uomo era in realtà responsabile della vendita di falsi trucchi di compravendita di azioni fingendosi un membro interno di alcune delle altre società.
L'utente del Dark Web si chiamava in realtà Apostolos Trovias ed era di origine greca. La SEC ha detto che l'uomo si sarebbe spacciato per impiegato in una filiale e avrebbe intrappolato le persone facendole comprare le sue mance azionarie. La cosa da notare qui è che la persona ha accettato solo pagamenti sotto forma di Bitcoin .
L'utente del Dark Web era attivo dal 2016
L'utente del Dark Web, Apostolos Trovias, ha commesso questa frode da dicembre 2016. Apostolos Trovias ha utilizzato il nome utente "The Bull" fingendosi impiegato da dicembre 2016 a febbraio 2021 per vendere questi suggerimenti sotto forma di abbonamenti mensili o settimanali.
Apostolos Trovias era impegnato nella vendita di rapporti finanziari e monetari non ancora pubblicati di importanti aziende pubbliche. Aveva effettivamente concepito i suoi utenti sulla base di acquirenti settimanali, clienti mensili e contribuenti una tantum.
Trovias utilizzava i mercati del Dark Web
Gli utenti del Dark Web attirerebbero i suoi clienti verso mercati che includono AlphaBay, ASAP , Nightmare Along the Dream. Insieme a questi mercati, Apostolos Trovias ha anche costruito il proprio sito web in modo che fosse più facile per lui ingannare più persone e attirare nuovi clienti per i suoi abbonamenti.
Per nascondere i suoi pagamenti al governo, ha utilizzato criptovalute come Bitcoin . La SEC non è riuscita a capire se le “suggerimenti” provenissero da un altro soggetto e se si trattasse solo di un intermediario o semplicemente di ipotesi.
La regolamentazione delle criptovalute è defi una necessità, altrimenti sempre più persone verranno ingannate. Per prevenire tali casi , le persone dovrebbero essere più caute quando vengono richiesti pagamenti in criptovalute da qualsiasi fornitore.
