Grazie all'impegno della società di scambio di criptovalute Over the Counter (OTC), i ladri sono riusciti a impedire di portare a termine la rapina di circa 5 milioni di dollari su un conto della società metallurgica Gerdau presso la banca di Santander . I rapinatori hanno tentato di convertire i fondi rubati in Bitcoin , cosa che ha attirato l'attenzione e portato al congelamento di diversi conti bancari.
Tuttavia, la banca spagnola ha già chiesto al Pubblico Ministero del Rio Grande do Sul di avviare un'indagine su come è stato rubato il denaro. Secondo quanto riferito, le indagini in merito sono in corso.
Da indagini interne è emerso che l'operazione è avvenuta dopo un tipo di intrusione finora sconosciuta nell'internet banking dell'azienda metallurgica. Successivamente sono stati effettuati 11 TED per diverse località. A causa della complessità della rapina, la banca è tenuta ad aggiornare i propri dati di sicurezza.
Come è stata eseguita l'operazione e ruolo dell'azienda di scambio di criptovalute OTC
Prima che la società di scambio di criptovalute riuscisse a far fallire l'operazione, la banca ha iniziato ad infuriarsi a partire dal mese scorso quando sono state notate irregolarità nei conti di un produttore di strada locale di nome Gerdau. Sul conto sono state effettuate undici transazioni private, per un totale di 5 milioni di dollari. Un altro allarme rosso riguardo alle transazioni sui conti era che tutte venivano effettuate registrate sotto un unico indirizzo IP.
La banca ha presentato una denuncia alla stazione di polizia che ha dato luogo ad un'indagine. È stato rivelato che i fondi rubati sono stati trasferiti su quattro conti bancari individuali di società di scambio criptovalute OTC.
Secondo quanto riferito, otto persone collegate alla rapina hanno affermato che i conti bancari su cui è stato effettuato il trasferimento sono stati bloccati all'istante. Ciò ha portato i commercianti OTC a coinvolgere la polizia.
Uno dei trader OTC ha affermato che una transazione del valore di 5 milioni di dollari richiede una fattura o una ricevuta poiché il denaro rappresenta un importo significativo. Poiché i sospettati non potevano fornire alcuna dichiarazione, il commerciante si è infuriato e ha congelato i loro conti.
Gli indagati sono riusciti a rapinare una banca utilizzando il conto della società Mundial Illumination. Un pubblico ministero ha affermato che l'operazione è simile all'utilizzo di un account aziendale per invaderne un altro.
