Un trader di criptovalute senza scrupoli che ha truffato più di 170 persone è stato condannato a 42 mesi di reclusione l'11 maggio. Il Dipartimento di Giustizia ha condannato il colpevole per aver gestito una serie di fondi di criptovaluta che affermavano falsamente di produrre grandi rendimenti. Tuttavia, stavano subendo perdite e invece funzionavano come uno schema piramidale.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Jeremy Spence 25 aveva sollecitato milioni di dollari rilasciando false dichiarazioni. Hanno aggiunto che il trading di criptovalute di Spence sembrava essere molto redditizio. Quando, in realtà, l'attività di Spence era sempre stata non redditizia."
Il Dipartimento di Giustizia ha trasmesso la sentenza a Spence dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan per il distretto meridionale di New York. Spence gestiva i canali di social media noti come Coin Signals per una truffa sugli investimenti che coinvolgeva criptovalute."
Inoltre, la corte ha ordinato a Spence di risarcire le sue vittime. La restituzione costerà oltre 2,8 milioni di dollari e darà tre anni di libertà vigilata.
Nel gennaio 2021, gli agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno messo sotto custodia Spence. Inoltre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato accuse civili separate contro di lui.
Nel novembre 2021, Spence ha presentato una dichiarazione di colpevolezza con l'accusa di frode su materie prime per il suo ruolo in un programma. Ha ammesso di aver frodato investitori inconsapevoli di criptovalute per oltre 5 milioni di dollari.
Ha creato molti fondi crittografici per attirare investitori ignari da novembre 2017 ad aprile 2019. Ha affermato falsamente che i suoi fondi stavano producendo rendimenti, ma, in realtà, stavano subendo perdite. Spence ha ammesso la sua colpevolezza nel piano durante l'udienza di patteggiamento.
Un commerciante di criptovalute ha attirato la sua vittima attraverso la falsificazione
Il Dipartimento di Giustizia ha fornito un esempio in cui Spence avrebbe affermato che uno dei fondi aveva generato un rendimento del 148%. Ha pubblicato questo messaggio su una piattaforma online attiva durante un mese particolare per attirare obiettivi.
Il giudice distrettuale americano Lewis Kaplan, che ha presieduto il caso, avrebbe affermato quanto segue:
La cosa che mi ha scioccato è stata l'inettitudine delle persone che hai wink a investire con te. Ci sono gravi ripercussioni su queste acrobazie e sono significative.
Per realizzare un profitto, gli investitori invierebbero criptovalute a Spence per effettuare investimenti. Tuttavia, Spence non ha mai realizzato profitti.
Le sue transazioni erano in perdita. Quindi, ha generato saldi di conti fasulli per nascondere che stava perdendo denaro. Ha distribuito in questo modo circa 2 milioni di dollari in criptovalute. Inoltre, Spence ha effettuato le operazioni come uno schema Ponzi. Ha dirottato cash dai nuovi investitori per pagare gli investitori precedenti.
Spence ha detto al giudice Kaplan di essere "mortificato" dal suo comportamento in tribunale. Si è anche scusato con i suoi investitori e ha affermato di non essere qualificato per negoziare l'importo ricevuto.
Abbiamo provato a contattare l'avvocato di Spence per sapere cosa pensa della sentenza, ma non ha mai risposto. Non siamo sicuri se lanceranno un appello per ridurre la pena.
Rivenditori di criptovalute senza scrupoli e nel modo più duro
Spence non è l'unico truffatore ad affrontare tutta l'ira della legge. L'anno scorso, un truffatore di criptovalute svedese è stato condannato a scontare 15 anni di carcere.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Roger Nils-Jonas Karlsson ha condotto un'operazione di frode economica a partire dal 2011. Ha gestito il suo impero di truffe fino al suo arresto in Thailandia nel giugno 2019.
Secondo i documenti del tribunale, Karlsson ha convinto le vittime a investire nel suo schema Ponzi, “Eastern Metal Securities”. Stava promettendo alle sue vittime "il ritorno tron omico". Il truffatore ha incoraggiato la sua preda a investire con valute digitali.
Tuttavia, Karlsson ha trasferito i soldi sui suoi conti. Ha utilizzato il bottino per acquistare appartamenti di lusso e un resort in Thailandia. Secondo i termini della sentenza, Karlsson ha rinunciato a questo resort in Thailandia e ad altri beni e conti a suo nome.
