TL;DR Ripartizione
- Bitcoin King, un truffatore di criptovalute arrestato in Brasile
- Come le autorità statunitensi e quelle brasiliane hanno fatto esplodere simili criminali crittografici nel 2020
Le autorità brasiliane hanno raggiunto Claudio Oliveira, meglio conosciuto come "The Bitcoin King", dopo aver rubato circa 7,00 Bitcoin . È accusato di frode e riciclaggio di denaro.
Le autorità brasiliane hanno affermato in un comunicato stampa che il Bitcoin , come viene affettuosamente chiamato, era a capo di una società che prometteva rendimenti elevati per i clienti che investono i loro Bitcoin in essa. Dopo circa tre anni di indagini, si è scoperto che aveva ingannato almeno 250 milioni di dollari da migliaia di clienti.
La sua copertura è saltata nel 2019 quando 7.000 Bitcoin sono scomparsi sotto il suo controllo. Ciò ha portato ad aprire un'indagine sulle sue attività. L’azienda ha anche richiesto un ordine di recupero giudiziario – un trucco finanziario con cui l’azienda può evitare il fallimento.
Nel frattempo l’azienda non ha smesso di fornire i propri servizi ai propri clienti e non è riuscita a defi il motivo per cui mancano i beni. Inoltre, l'exchange ha presentato una versione aggiornata della sua piattaforma e ha affermato che i token scomparsi erano lì.
È stata formata una squadra di 90 agenti di polizia federali per indagare sul Bitcoin King sotto il nome di "Operazione Daemon".
Il team ha rilevato lo schema di frode di Branco Group e ha concluso Bitcoin Kong stava dirottando le monete sui suoi portafogli personali.
Similmente a Bitcoin King, gli Stati Uniti abbattono lo schema piramidale del Brasile
Sebbene ciò sia accaduto nel 2020, le autorità statunitensi, in collaborazione con le autorità brasiliane, hanno chiuso un importante schema piramidale, sequestrando oltre 25 milioni di dollari in criptovalute detenute dai criminali.
L'operazione, allora denominata "operazione Egitto", mirava a sventare una truffa del valore di oltre 200 milioni di dollari dopo che aveva guadagnato grande popolarità tra i brasiliani. Ha fatto migliaia di vittime dopo il suo inizio nel 2017.
Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, Marco Antonio Fagundes, uno degli ideatori dell'intera operazione, non ha rispettato la normativa brasiliana in qualità di fornitore di servizi finanziari.
Quando Fagundes è stato catturato, gli sono stati sequestrati oggetti di lusso come Ferrari, Porsche e BMW, oltre alle sue criptovalute.
