Il servizio di scambio Local Bitcoin ha introdotto nuovi requisiti per la verifica dell'utente. Un popolare scambio Bitcoin peer-to-peer con sede a Helsinki, Finlandia, continua le sue iniziative di conformità con l'aggiunta degli strumenti di analisi delle transazioni di Elliptic.
Secondo i suoi rappresentanti, ciò è stato fatto affinché la Borsa finlandese potesse soddisfare i requisiti della quinta MLAI dell'UE e impedire operazioni illegali. Elliptic aiuterà Local Bitcoin ad automatizzare le procedure correlate. Si ritiene che con questo metodo lo scambio possa far risparmiare tempo e denaro, poiché non è necessario verificare manualmente le transazioni. Lo ha annunciato Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic.
Secondo lui, Elliptic sta già lavorando con diversi scambi di criptovalute peer-to-peer e sta negoziando attivamente con altri. Si è rifiutato di chiarire i loro nomi e, a giudicare dalle conseguenze per Bitcoin locali, il rifiuto di fornire queste informazioni era del tutto giustificato, dal momento che il volume delle transazioni in borsa è immediatamente diminuito in modo significativo, il che ha permesso al loro concorrente più vicino Paxful di superarli.
In precedenza, Local Bitcoin era popolare come piattaforma per lo scambio anonimo Bitcoin , ma l’anno scorso ha reso più severi i requisiti per i clienti. Elliptic ha affermato che l'exchange continua a ricevere beni di origine criminale. Secondo loro, una diminuzione del flusso di asset dai mercati neri agli scambi peer-to-peer è stata un’ovvia conseguenza dell’introduzione di meccanismi di dent dei clienti e antiriciclaggio. Robinson ha aggiunto che ora i criminali ci penseranno due volte prima di tentare di prelevare denaro attraverso un importante scambio peer-to-peer.
Lo scopo di sicurezza soddisfa questi requisiti
In precedenza, all’inizio dell’autunno 2019, Local Bitcoin s ha ampliato i requisiti per gli utenti secondo le procedure di verifica KYC e AML e, di conseguenza, ha limitato la possibilità necessaria per i suoi utenti di mantenere la dent . Secondo un post sul blog pubblicato il 18 giugno dello stesso anno, l'exchange ha iniziato a collaborare con la società Onfido, che non si preoccupa dent tecnica e prevede di creare un nuovo sistema di registrazioni contabili.
A seconda dell'importo che l'utente opera in borsa, dovrà fornire dati su come presenta le sue migliori personalità. Ad esempio, se il volume totale delle transazioni del cliente non supera i 1000 euro, sarà necessario fornire nome, paese di residenza, indirizzo e-mail e numero di telefono. Gli utenti che superano questa soglia dovranno essere verificati dopo l'intero processo KYC, che richiede l'invio di un passaporto o altro documento autenticato.
Se viene superata la soglia di 20.000 euro per il trading di criptovalute, dovrai sottoporti a un ulteriore controllo dell'identità e confermare il paese di residenza. Al raggiungimento della soglia di 200.000 € di fatturato annuo dello scambio di criptovaluta su Bitcoin locali, dovrai fornire i documenti relativi al pagamento delle tasse, nonché l'origine della criptovaluta dell'utente. Questa misura è stata selezionata e diretta quasi alla protezione dai truffatori.
Quanto incide il requisito KYC sul funzionamento dello scambio di peering? La maggior parte degli appassionati di criptovaluta ha prestato attenzione al fatto che il rifiuto di lavorare con fondi personali e l'introduzione del principio KYC pi al cambia la natura dei Bitcoin locali. Questo servizio non è più locale, decentralizzato e non esprime la natura del Bitcoin . Bitcoin locali sono ora l'incubo di un detentore Bitcoin , il sogno di un servizio fiscale e generalmente sono diventati inadatti all'uso.
Aiutati a proteggere le tue finanze con il mixer Bitcoin
Per evitare le conseguenze negative di una possibile fuga di informazioni così dettagliate sulle tue finanze e sulla tua personalità, probabilmente hai solo un'opzione affidabile: mescolare la criptovaluta nel mixer Bitcoin dopo aver prelevato denaro digitale dallo scambio di criptovalute con verifica obbligatoria .
Il giusto mixer crittografico ti impedirà di trac le tue monete oltre il passaggio successivo. Ad esempio, BitMix.Biz offre le condizioni più convenienti e affidabili per cancellare la tua criptovaluta da trac di dati verificati, attraverso i quali potresti essere trac e poi derubato o danneggiato in qualsiasi altro modo.
In primo luogo, l'ampio pool di monete premiscelate tra tutte consente di eseguire il processo di miscelazione molto rapidamente, poiché nel processo di compensazione Bitcoin ci sono molte transazioni che, come sapete, richiedono conferma. Nel caso di BitMix.Biz non è necessario attendere la conferma di tutto questo gran numero di trasferimenti.
D'altra parte, un'opzione come il trasferimento differito di fondi crittografici non consentirà ai monitor della blockchain di criptovaluta di determinare la transazione in tempo. La scelta della velocità di transazione è sempre tua in modalità manuale o matic .
La commissione alternata, la cui entità può arrivare fino allo 0,4%, impedisce il rilevamento dei trasferimenti in base all'importo. Anche la scelta dell'importo della raccolta dipende da te.
Puoi anche eliminare i dati di miscelazione immediatamente dopo aver inviato le monete al mixer Bitcoin , oppure verranno eliminati matic il terzo giorno.
Per grandi quantità di crypto è disponibile anche una funzione di randomizzazione, che distingue il numero di transazioni in uscita e in entrata. L'opzione è disponibile quando si mescolano criptovalute da 0,1 BTC.
L'affidabilità e la fiducia nella sicurezza del tuo denaro digitale sono garantite da una chiave di verifica che riceverai in una lettera di garanzia quando invii monete al mixer di criptovaluta BitMix.Biz, nonché da diversi anni di lavoro per i quali gli utenti sono grati.
Il servizio dispone di un programma di riferimento, chiave API, per l'integrazione nel tuo sito web ed è disponibile in 10 lingue.
Sito web: https://bitmix.biz/en
Domande frequenti: https://bitmix.biz/en/pages/faq
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