Quando sono in gioco i soldi, inevitabilmente ne conseguono gli svantaggi. Lo stesso vale per la criptovaluta. Wormhole, un sito web per lo scambio di criptovalute, ha subito un attacco informatico da 320 milioni di dollari nel febbraio 2022. La Federal Trade Commission ha scoperto che, dal 2021, i truffatori bitcoin avevano rubato oltre 1 miliardo di dollari.
Un modo per convertire la valuta digitale in valuta fiat è trasferirla da un portafoglio digitale a un conto bancario. Ad esempio, il denaro guadagnato giocando a poker bitcoin esiste al di fuori del regno della valuta digitale. Poiché non avviene tramite istituti finanziari tradizionali e si affida invece alla blockchain per la verifica, è più difficile riavere indietro i tuoi soldi se diventi vittima di un furto.
Sebbene Bitcoin sia un fenomeno relativamente nuovo, i criminali utilizzano comunque tecniche collaudate. Sii consapevole di queste diffuse frodi bitcoin :
1. Truffe sulle app di incontri
Le truffe legate alle criptovalute non sono rare nel mondo delle applicazioni di incontri online. Questi svantaggi sono incentrati sulle relazioni a distanza, esclusivamente online, in cui una persona conquista lentamente la fiducia dell'altra. Una delle parti convince gradualmente l’altra a effettuare un investimento monetario in criptovalute.
2. Truffe legate agli omaggi di criptovaluta sui social media
Molti post sui social media che affermano di regalare bitcoin sono in realtà truffe. In alcuni casi, i truffatori utilizzano profili di celebrità fasulli per promuovere contenuti gratuiti e invogliare le vittime.
Le persone che fanno clic sul collegamento dell'omaggio vengono indirizzate a un sito falso che richiede la verifica prima di poter richiedere il premio bitcoin . Il pagamento sul conto fa parte del processo di verifica.
Questo pagamento potrebbe andare perso o, peggio ancora, la vittima potrebbe vedersi rubare le informazioni personali e le criptovalute se fa clic su un collegamento losco.
3. Piattaforme di trading di criptovalute fasulle
I truffatori possono attirare le vittime con la promessa di un lucroso scambio di criptovaluta, o anche di più bitcoin . Tuttavia, l’investitore non si renderà conto che la transazione è una farsa finché il suo denaro non sarà andato perso.
Utilizza solo scambi di criptovaluta affidabili come Coinbase, Crypto.com e Cash App. Prima di inserire qualsiasi informazione personale, è una buona idea fare qualche ricerca e controllare i siti del settore per informazioni specifiche sulla reputazione e legittimità dello scambio.
4. Schemi di investimento speculativi bitcoin
I truffatori che gestiscono schemi Ponzi con bitcoin si avvicinano alle potenziali vittime fingendo di essere “gestori degli investimenti” con anni di esperienza. I cosiddetti “gestori degli investimenti” promettono alle loro vittime che guadagneranno soldi sugli investimenti mentre si vantano di guadagnare milioni scommettendo su bitcoin .
I truffatori vogliono soldi fin dall'inizio, quindi accettano i pagamenti anticipati e fuggono senza guadagnare altri soldi. I truffatori possono anche provare a mettere le mani sui bitcoin chiedendo informazioni personali con il pretesto di effettuare un deposito o un trasferimento.
Un altro tipo di truffa sugli investimenti si avvale di false sponsorizzazioni di celebrità. I truffatori utilizzano immagini reali sovrapposte a profili di social media, pubblicità e notizie inventate per indurre i loro obiettivi a credere che la celebrità approvi l'investimento e possa vincere un sacco di soldi.
Queste affermazioni provengono da quelle che sembrano fonti affidabili, tra cui aziende note come ABC e siti Web con loghi dall’aspetto ufficiale. L’approvazione, tuttavia, è completamente falsa.
